万向钱潮:第八届董事会第八次会议决议公告2017-10-20
股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2017—063
万向钱潮股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2017 年
10 月 9 日以书面形式发出,会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯表决方
式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由
董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017 年第三
季度报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让下
属公司十堰巨迪股权的议案》。(具体详见《关于转让下属公司股权
的公告》)
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对控股
子公司舍勒公司进行解散清算的议案》。(具体详见《关于控股子公司
解散清算的公告》)
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十日
1