股票简称：万向钱潮      股票代码：000559    编号：2017－071

                  万向钱潮股份有限公司
   第八届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2017 年第六次临时会议通

知于 2017 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2017 年 12 月 11 日

以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8

名。会议由公司董事长管大源主持，会议的召集、召开符合公司法、

公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于收购浙

江大鼎贸易有限公司股权的议案》（关联董事管大源、李平一、顾福

祥、潘文标回避），具体详见《关于收购浙江大鼎贸易有限公司股权

的关联交易公告》。

    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公

司 2017 年度日常性关联交易预计金额的议案》（关联董事管大源、李

平一、顾福祥、潘文标回避），具体详见《万向钱潮股份有限公司关

于增加 2017 年度日常性关联交易预计金额的公告》。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召

开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    决定于 2017 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 在浙江省杭州


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市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司 2017 年

第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票

相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2017 年

第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                   万向钱潮股份有限公司

                                       董    事   会

                                   二〇一七年十二月十三日




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