股票简称：万向钱潮        股票代码：000559      编号：2017—074



                   万向钱潮股份有限公司
         关于召开2017年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万向钱潮股份有限公司第八届董事会2017年第六次临时会议决定召开公司
2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。2017年12月11日召开的公司第八届董事会2017
年第六次临时会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议
案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次2017年第二次临时股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2017年12月28日（星期四）下午14:30时。
    （2）网络投票时间：2017年12月27日～2017年12月28日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月28日上午
9:30－11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月27
日15:00至2017年12月28日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                  -1-
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2017年12月21日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截止2017年12月21日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多
功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于增加公司 2017 年度日常性关联交易预计金额的议案》。
    议案已经公司第八届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，具体内容详
见 公 司 于 2017 年 12 月 13 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码

       表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                     备注
   议案编码                      议案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
                  关于增加公司 2017 年度日常性关联交易预
       1.00                                                          √
                  计金额的议案

    四、会议登记事项：
    1、登记方式：
    （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭
证。
    （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托
书（参见附件二）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

                                       -2-
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
    （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用
信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件三），以
便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2017 年 12 月 27 日。
    2、登记时间：2017年12月27日。
    上午：8:00～11:30   下午：12:30～17:00
    3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
    4、会议联系方式
    联系人：邓文
    联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路
    万向钱潮股份有限公司行政部
    邮政编码：311215
    联系电话：0571-82832999-5108     传真：0571-82602132
    电子邮箱：dengwen@163.com
    5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件
一）。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会2017年第六次临时会议决议。




                                                    万向钱潮股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                  二〇一七年十二月十三日


                                    -3-
附件一
                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“360559”。

    2、投票简称：“钱潮投票”。

    3、议案设置及意见表决
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2107 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    -4-
附件二

                                      授 权 委 托 书
    兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限

公司于2017年12月28日下午14:30召开的2017年第二次临时股东大会，并行使对

会议议案的表决权。

    股东姓名（签名）：                 代理人姓名（签名）：

    证件名称：                          证件名称：

    证件号码：                         证件号码：

    股东证券账户：                      股东持股数：           股

    委托日期：2017年月           日

    委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
                                                     备注              表决意见
提案
                 提   案    名   称             该列打勾的栏
编码                                                            赞成    反对      弃权
                                                  目可以投票
         关于增加公司 2017 年度日常性关联交
1.00                                                  √
         易预计金额的议案




    如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
单位公章。




                                          -5-
附件三


                          万向钱潮股份有限公司
                 2017年第二次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                        身份证号：



股东账号：                          持股数量：



联系电话：                          电子邮箱：



联系地址：                          邮编：



是否本人参会：                      备注：




                                  -6-