股票简称：万向钱潮       股票代码：000559      编号：2017－076


                     万向钱潮股份有限公司
           2017 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
   （1）现场会议时间：2017 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2017 年 12 月 27 日～2017 年 12 月 28 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
    2017 年 12 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
    2017 年 12 月 27 日 15:00 至 2017 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意
时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限
公司二楼多功能厅
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会

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    5、主持人：管大源董事长
    6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程
及其他有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    股东（代理人）32 人，代表股份 1,632,618,052 股，占上市公司
有表决权总股份 59.30%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 10 人、
代表股份 1,631,600,175 股，占公司股东有表决权股份总数 59.26%；
通过网络投票的股东 22 人、代表股份 1,017,877 股，占公司股东有表决
权股份总数 0.0370%。
    2、中小投资者出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 31 人，代表股份
78,110,911 股，占公司股东有表决权股份总数 2.84%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
    关于增加公司 2017 年度日常性关联交易预计金额的议案（关联股东
回避）
    因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
    表决情况：同意 77,913,491 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 99.7473%；反对 197,420 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
0.2527%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。



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    其中，中小投资者表决情况：同意 77,913,491 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 99.7473%；反对 197,420 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0.2527%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果：提案获得通过。
   五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：鲁玮雯律师、宫乾宇律师
    3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所鲁玮雯律师、宫乾宇律师
认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2017 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
   六、备查文件
    1、公司 2017 年度第二次临时股东大会决议 ；
   2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2017 年第二次临时股东大会
   的法律意见书。
    特此公告。




                                       万向钱潮股份有限公司
                                           董    事   会
                                     二〇一七年十二月二十九日



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