万向钱潮:关于召开2017年度股东大会的提示性公告2018-04-18
股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-011
万向钱潮股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日在《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年度股
东大会的通知》(公告编号:2018-009),本次股东大会将采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会。2018年3月28日召开的公司第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次2017年度股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2018年4月23日(星期一)下午14:30时。
(2)网络投票时间:2018年4月22日~2018年4月23日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年4月23日上午
1
9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月22日
15:00至2018年4月23日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2018年4月16日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止2018年4月16日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多
功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。
二、会议审议事项:
1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度报告及摘要》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
2
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《2017年度关联交易执行情况报告及2018年度日常关联交易预计的
议案》;
7、审议《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》;
8、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》;
9、审议《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》;
10、审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担
保的议案》;
11、审议《关于延长2017年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全权
办理配股相关事宜有效期的议案》;
12、听取独立董事2017年度述职报告。
以上议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于
2018年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相
关公告,其中:议案6、7、10,公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表
决。
三、提案编码
表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度报告及摘要 √
3.00 2017 年度监事会工作报告 √
4.00 2017 年度财务决算报告 √
5.00 2017 年度利润分配预案 √
2017 年度关联交易执行情况报告及 2018 年
6.00 √
度日常关联交易预计的议案
7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框 √
3
架性协议》的议案
8.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案 √
关于为部分下属子公司银行综合授信提供
9.00 √
担保的议案
关于为部分下属子公司向万向财务有限公
10.00 √
司申请综合授信提供担保的议案
关于延长 2017 年度配股相关事宜决议及股
11.00 东大会授权董事会全权办理配股相关事宜 √
有效期的议案
四、会议登记事项:
1、登记方式:
(1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭
证。
(2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托
书(参见附件二)、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复
印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。
(4)登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用
信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(参见附件三),以
便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2018 年 4 月 20 日。
2、登记时间:2018年4月20日。
上午:8:00~11:30 下午:12:30~17:00
3、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。
4、会议联系方式
联系人:邓文
联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路
4
万向钱潮股份有限公司行政部
邮政编码:311215
联系电话:0571-82832999-5108 传真:0571-82602132
电子邮箱:dengwen@163.com
5、会议费用:会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程参见附件
一)。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十八日
5
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:“360559”。
2、投票简称:“钱潮投票”。
3、议案设置及意见表决
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 4 月 23 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 22 日(现场股东大会召开
前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 4 月 23 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限
公司于2018年4月23日下午14:30召开的2017年度股东大会,并行使对会议议案的
表决权。
股东姓名(签名): 代理人姓名(签名):
证件名称: 证件名称:
证件号码: 证件号码:
股东证券账户: 股东持股数: 股
委托日期:2018年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决指示如下:
备注 表决意见
提案
提 案 名 称 该列打勾的栏
编码 赞成 反对 弃权
目可以投票
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度报告及摘要 √
3.00 2017 年度监事会工作报告 √
4.00 2017 年度财务决算报告 √
5.00 2017 年度利润分配预案 √
2017 年度关联交易执行情况报告及
6.00 √
2018 年度日常关联交易预计的议案
关于与万向财务有限公司签订《金融
7.00 √
服务框架性协议》的议案
关于续聘公司财务及内控审计机构的
8.00 √
议案
关于为部分下属子公司银行综合授信
9.00 √
提供担保的议案
关于为部分下属子公司向万向财务有
10.00 √
限公司申请综合授信提供担保的议案
关于延长 2017 年度配股相关事宜决议
11.00 及股东大会授权董事会全权办理配股 √
相关事宜有效期的议案
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如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖
单位公章。
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附件三
万向钱潮股份有限公司
2017年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称: 身份证号:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会: 备注:
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