股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018－014
万向钱潮股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 4 月 22 日～2018 年 4 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 4 月 23 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2018 年 4 月 22 日 15:00 至 2018 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限
公司二楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
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5、主持人：管大源董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）33 人，代表股份 1,654,460,146 股，占上市公司有
表决权总股份 60.09%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 12 人、
代表股份 1,633,307,886 股，占公司股东有表决权股份总数 59.32 %；
通过网络投票的股东 21 人、代表股份 21,152,260 股，占公司股东有表
决权股份总数 0.7683%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 32 人，代表股份
98,871,440 股，占公司股东有表决权股份总数 3.59%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
1、2017 年度董事会工作报告
表决情况：同意 1,654,362,806 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9941%；反对 97,340 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0059%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,774,100 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.9015%；反对 97,340 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.0985%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
2
2、2017 年度报告及摘要
表决情况：同意 1,654,362,806 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9941%；反对 97,340 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0059%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,774,100 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.9015%；反对 97,340 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.0985%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
3、2017 年度监事会工作报告
表决情况：同意 1,654,362,806 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9941%；反对 97,340 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0059%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,774,100 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.9015%；反对 97,340 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.0985%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
4、2017 年度财务决算报告
表决情况：同意 1,654,362,806 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9941%；反对 97,340 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0059%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,774,100 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.9015%；反对 97,340 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.0985%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
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表决结果：提案获得通过。
5、2017 年度利润分配预案
表决情况：同意 1,654,362,806 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9941%；反对 97,340 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0059%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,774,100 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.9015%；反对 97,340 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.0985%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
6、2017 年度关联交易执行情况报告及 2018 年度日常关联交易预计
的议案（关联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 98,762,460 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.8898%；反对表决情况：同意 108,980 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 0.1102%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,762,460 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.8898%；反对 108,980 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.1102%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
（关联股东回避）
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因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 98,692,132 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.8186%；反对表决情况：同意 179,308 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 0.1814%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,692,132 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.8186%；反对 179,308 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.1814%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
表决情况：同意 1,654,351,166 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9934% ；反对 108,980 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0066%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,762,460 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.8898%；反对 108,980 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.1102%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
9、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
表决情况：同意 1,654,351,166 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9934% ；反对 108,980 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0066%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,762,460 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.8898%；反对 108,980 股，占出席会议中小
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投资者有效表决股份总数的 0.1102%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
10、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供
担保的议案（关联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 98,693,692 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.8202%；反对 177,748 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.1798%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,693,692 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.8202%；反对 177,748 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.1798%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
11、关于延长 2017 年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全
权办理配股相关事宜有效期的议案。
表决情况：同意 1,654,089,526 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9776%；反对 370,620 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0224%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 98,500,820 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.6251%；反对 370,620 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.3749%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
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表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：鲁玮雯律师、卜平律师
3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所鲁玮雯律师、卜平律师
认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2017 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、公司 2017 年度股东大会决议 ；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2017 年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
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