股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-020 万向钱潮股份有限公司 第八届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2018 年第四次临时会议通 知于 2018 年 6 月 8 日以书面形式发出,会议于 2018 年 6 月 12 日以 通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。 会议由公司董事长管大源主持,会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案: 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于授权管理层 参与竞标收购万向钱潮传动轴有限公司股权的议案》(具体详见关于 授权管理层参与竞标收购万向钱潮传动轴有限公司股权的公告)。 特此公告。 万向钱潮股份有限公司 董 事 会 二〇一八年六月十三日 1