股票简称：万向钱潮        股票代码：000559      编号：2018－041




             万向钱潮股份有限公司
 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日在《证券时

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039），本次临时股东大会将采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。现就本次临时股东大会的有关事项发布提

示性公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。2018年11月27日召开的公司第八届董事会2018

年第七次临时会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议

案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次2018年第一次临时股东大会会议召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018年12月13日（星期四）下午14:30时。

                                   1
    （2）网络投票时间：2018年12月12日～2018年12月13日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月13日上午

9:30－11:30，下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月12

日15:00至2018年12月13日15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2018年12月6日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    截止2018年12月6日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多

功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于增加公司2018年度日常性关联交易预计金额的议案》。

    2、审议《关于增补董事的议案》。


                                      2
    3、审议《关于增补监事的议案》。

    4、审议《关于修订公司章程的议案》。

   （1）上述议案1、2、4已经公司第八届董事会2018年第七次临时会议审议通

过，议案3已经公司第八届监事会2018年第三次临时会议审议通过，具体内容详

见 公 司 于 2018 年 11 月 28 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （2）上述议案1公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

   （3）上述议案4需经股东大会特别决议审议通过。

       三、提案编码

       表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                   备注
   议案编码                        议案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
        100       总议案                                           √
非累积投票提案
                  关于增加公司 2018 年度日常性关联交易
       1.00                                                        √
                  预计金额的议案
       2.00       关于增补董事的议案                               √
       3.00       关于增补监事的议案                               √
       4.00       关于修订公司章程的议案                           √

    四、会议登记事项：

    1、登记方式：

    （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭

证。

    （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托

书（参见附件二）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

    （3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复

                                          3
印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

    （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用

信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件三），以

便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2018 年 12 月 12 日。

    2、登记时间：2018年12月12日。

    上午：8:00～11:30   下午：12:30～17:00

    3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

    4、会议联系方式

    联系人：邓文

    联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路

    万向钱潮股份有限公司行政部

    邮政编码：311215

    联系电话：0571-82832999-5108     传真：0571-82602132

    电子邮箱：dengwen@163.com

    5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件

一）。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会2018年第七次临时会议决议。



                                                  万向钱潮股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  二〇一八年十二月八日


                                     4
附件一
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“360559”。

    2、投票简称：“钱潮投票”。

    3、议案设置及意见表决
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 12 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 12 月 13 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
    附件二

                                          授 权 委 托 书
        兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限

    公司于2018年12月13日下午14:30召开的2018年第一次临时股东大会，并行使对

    会议议案的表决权。

        股东姓名（签名）：                    代理人姓名（签名）：

        证件名称：                            证件名称：

        证件号码：                            证件号码：

        股东证券账户：                        股东持股数：            股

        委托日期：2018年            月        日

        委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
                                                               备注               表决意见
   提案编码               提   案        名   称             该列打勾的
                                                                           赞成    反对      弃权
                                                           栏目可以投票
      100        总议案                                         √
非累积投票议案
                 关于增加公司 2018 年度日常性关联
     1.00                                                       √
                 交易预计金额的议案
     2.00        关于增补董事的议案                             √

     3.00        关于增补监事的议案                             √

     4.00        关于修订公司章程的议案                         √




        如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
        注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
    单位公章。




                                                   6
附件三


                          万向钱潮股份有限公司
                 2018年第一次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                           身份证号：



股东账号：                             持股数量：



联系电话：                             电子邮箱：



联系地址：                             邮编：



是否本人参会：                         备注：




                                   7