股票简称：万向钱潮       股票代码：000559      编号：2018－042


                     万向钱潮股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
   （1）现场会议时间：2018 年 12 月 13 日（星期四）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2018 年 12 月 12 日～2018 年 12 月 13 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
    2018 年 12 月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
    2018 年 12 月 12 日 15:00 至 2018 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意
时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限
公司二楼多功能厅
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会

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    5、主持人：管大源董事长
    6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    股东（代理人）15 人，代表股份 1,641,527,039 股，占上市公司有
表决权总股份 59.62%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9 人、代
表股份 1,637,250,527 股，占公司股东有表决权股份总数 59.47%；通
过网络投票的股东 6 人、代表股份 4,276,512 股，占公司股东有表决权
股份总数 0.1553%。
    2、中小投资者出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 14 人，代表股份
85,757,652 股，占公司股东有表决权股份总数 3.11%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
    1、《关于增加公司 2018 年度日常性关联交易预计金额的议案》（关
联股东回避）
    因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
    表决情况：同意 85,736,792 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.9757%；反对 20,860 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0243%；
弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。



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    其中中小投资者表决情况：同意 85,736,792 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 99.9757%；反对 20,860 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0.0243%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果：提案获得通过。
    2、《关于增补董事的议案》
    选举倪频先生为第八届董事会非执行监事。
    表决情况：同意 1,641,498,979 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9983%；反对 28,060 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0017 %；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
    其中中小投资者表决情况：同意 85,729,592 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.9673%；反对 28,060 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.0327%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果：提案获得通过。
    3、《关于增补监事的议案》
    选举许小建先生为第八届监事会非职工监事。
    表决情况：同意 1,641,481,759 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9972%；反对 45,280 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0028%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
    其中中小投资者表决情况：同意 85,712,372 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.9472%；反对 45,280 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.0528%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果：提案获得通过。
    4、《关于修订公司章程的议案》

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    表决情况：同意 1,641,481,759 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9972%；反对 20,860 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0013%；弃权 24,420 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0015%。
    其中中小投资者表决情况：同意 85,712,372 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.9472%；反对 20,860 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.0243%；弃权 24,420 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0.0285%。
    表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
   五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海东方华银律师事务所
    2、律师姓名：闵鹏律师、黄夕晖律师
    3、结论性意见：上海东方华银律师事务所闵鹏律师、黄夕晖律师认
为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》之规定，股东大
会通过的决议合法有效。
    备查文件
    1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议 ；
    2、上海东方华银律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告。


                                        万向钱潮股份有限公司
                                            董   事   会
                                     二〇一八年十二月十四日

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