股票简称：万向钱潮       股票代码：000559       编号：2018－043



                  万向钱潮股份有限公司
   第八届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2018 年第八次临时会议通
知于 2018 年 12 月 14 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 18 日
以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事
9 人。会议由管大源董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公
司副董事长的议案》。
    与会董事一致选举倪频先生为公司第八届董事会副董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
    特此公告。
    附：倪频先生简历




                                     万向钱潮股份有限公司
                                          董   事   会
                                    二〇一八年十二月十九日

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附件：
    倪频先生简历
    倪频：男，1964 年 11 月生，浙江杭州人，拥有美国长期居留权，
硕士学历。现任万向钱潮股份有限公司副董事长、万向集团公司资深
执行副总裁、万向美国公司总经理、万向一二三股份公司董事。
    倪频先生未持有本公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪频先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，亦不是
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。




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