股票简称：万向钱潮     股票代码：000559         编号：2019－001




                  万向钱潮股份有限公司
         第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2019
年 1 月 15 日以书面形式发出，会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决
方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议
由管大源董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向合营
公司提供委托贷款的议案》（关联董事倪频、李平一、潘文标回避），
具体详见《万向钱潮股份有限公司关于向合营公司提供委托贷款的关
联交易公告》。
    特此公告。




                                   万向钱潮股份有限公司
                                       董    事      会
                                   二〇一九年一月二十六日




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