股票简称：万向钱潮     股票代码：000559   编号：2019－002




                  万向钱潮股份有限公司
    关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、委托贷款概述
    1、基本情况
    为支持合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司（下称“万向马
瑞利”）业务发展，公司与该公司另一股东 MAGNETI MARELLI S.P.A
按股权比例共同向万向马瑞利提供总额不超过人民币 3,000 万元的
委托贷款，其中公司以自有资金向万向马瑞利提供委托贷款，委托贷
款额度不超过人民币 1,500 万元，期限不超过二年，利率为不低于人
民银行同期贷款基准利率。
    2、董事会审议情况
    公司于 2019 年 1 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》。因公司部分董事（即
倪频、李平一、潘文标）同时兼任万向马瑞利的董事或监事，按照《深
交所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事倪频、
李平一、潘文标对该议案回避表决。
    3、根据《公司章程》相关规定，本次委托贷款事项经本公司董
事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部

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门批准。
    二、委托贷款对象基本情况
    委托贷款对象是万向马瑞利，其基本情况如下：
    1、注册地址：萧山区经济技术开发区创业路 8 号
    2、注册资本：10,000 万人民币
    3、法定代表人：李平一
    4、经营范围：研发、开发、制造：车用减震器；销售:本公司生
产的产品;提供相关技术咨询、协助等售后服务**
    5、股东及股权比例：公司持有其 50%的股权、MAGNETI MARELLI
S.P.A 持有其 50%的股权。
    6、经营情况：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总
资产 35,806.02 万元，净资产为 13,411.96 万元；2017 年度该公司
实现营业收入 30,205.12 万元，净利润 1,537.93 万元。
    截止 2018 年 11 月 30 日，该公司账面总资产 30,951.86 万元，
净资产为 13,492.87 万元；2018 年 1-11 月该公司实现营业收入
23,924.50 万元，净利润 80.91 万元。（以上财务数据未经审计）
    7、关联关系：公司副董事长倪频、董事李平一兼任万向马瑞利
的董事，公司董事潘文标兼任万向马瑞利的监事，按照《深交所股票
上市规则》的规定，万向马瑞利为公司的关联方，因此本次交易构成
关联交易，与本次关联交易有利害关系的上述关联董事已回避表决。
    8、经查询，万向马瑞利不存在失信被执行人的情形，亦不是失
信被执行人。
    三、委托贷款的主要内容
    1、委托贷款金额：人民币 1,500 万元
    2、委托贷款用途：流动资金周转


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    3、委托贷款期限：不超过二年
    4、贷款利率：不低于人民银行同期贷款基准利率
    5、生效条件：自委托贷款合同签署，并经本公司、万向马瑞利
履行董事会审议程序批准后生效。
    6、委托贷款的具体事项根据实际情况签订委托贷款合同予以约
定，公司董事会授权董事长全权代表公司签署与上述委托贷款事项相
关的法律文件。截至本公告披露日，公司尚未签署委托贷款合同。
    四、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
    本次委托贷款主要用于补充其营运资金，有利于促进其业务的进
一步拓展，提高经营效率和盈利能力。
    万向马瑞利为本公司合营公司，经营风险可控，不存在委贷资金
回收困难及逾期风险，同时公司将督促该公司加强资金使用管理，提
高经营效率、效益。本次交易不会损害公司及股东的利益，对公司持
续经营能力及财务状况无不良影响。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对本次委托贷款事项发表了独立意见认为：公司在
保证日常经营所需资金的情况下，向合营公司浙江万向马瑞利减震器
有限公司提供额度不超过人民币1,500万元、期限不超过二年的委托
贷款，合营公司经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续
经营能力及财务状况亦无不良影响。本次委托贷款事项构成关联交易，
相关关联董事已回避表决。我们同意上述委托贷款事项。
    六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
    年初至公告披露日，公司与万向马瑞利累计已发生的各类关联交
易的总金额为 6.53 万元。


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七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事关于对合营公司提供委托贷款事项的独立意见
特此公告。




                              万向钱潮股份有限公司
                                   董   事   会
                              二〇一九年一月二十六日




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