股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2019－012
万向钱潮股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年4月16日～2019年4月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4
月17日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有
限公司二楼多功能厅召开
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：管大源董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
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章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）34人，代表股份1,643,370,470 股，占上市公司
有表决权总股份59.69%。其中：出席现场会议的股东及股东代表13
人、代表股份1,617,761,611股，占公司股东有表决权股份总数
58.76％；通过网络投票的股东21人、代表股份25,608,859股，占公
司股东有表决权股份总数0.9302％。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者21人，代表股份
25,608,85股，占公司股东有表决权股份总数0.9302％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列
席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、2018年度董事会工作报告
表决情况：同意1,642,984,311股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9765%；反对98,660 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0060%；弃权287,499股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0175%。
其中中小投资者表决情况：同意87,214,924股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.5592%；反对98,660股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.1126%；弃权287,499股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.3282%。
表决结果：提案获得通过。
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2、2018年度报告及摘要
表决情况：同意1,642,984,311股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9765%；反对98,660 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0060%；弃权287,499股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0175%。
其中中小投资者表决情况：同意87,214,924股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.5592%；反对98,660股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.1126%；弃权287,499股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.3282%。
表决结果：提案获得通过。
3、2018 年度监事会工作报告
表决情况：同意1,642,984,311股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9765%；反对98,660 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0060%；弃权287,499股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0175%。
其中中小投资者表决情况：同意87,214,924股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.5592%；反对98,660股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.1126%；弃权287,499股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.3282%。
表决结果：提案获得通过。
4、2018 年度财务决算报告
表决情况：同意1,642,984,311股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9765%；反对98,660 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0060%；弃权287,499股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0175%。
其中中小投资者表决情况：同意87,214,924股，占出席会议中小
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投资者有效表决股份总数的99.5592%；反对98,660股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.1126%；弃权287,499股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.3282%。
表决结果：提案获得通过。
5、2018 年度利润分配预案
表决情况：同意1,642,984,311股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9765%；反对98,660 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0060%；弃权287,499股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0175%。
其中中小投资者表决情况：同意87,214,924股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.5592%；反对98,660股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.1126%；弃权287,499股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.3282%。
表决结果：提案获得通过。
6、2018年度关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预
计的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意87,214,924股，占出席会议具有表决权股份比例
的99.5592%；反对98,660 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.1126%；弃权287,499股，占出席会议具有表决权股份比例的0.3282%。
其中中小投资者表决情况：同意87,214,924股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.5592%；反对98,660股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.1126%；弃权287,499股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.3282%。
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表决结果：提案获得通过。
7、关于《追认存贷款资金监管协议》2018年度执行情况的议案
（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意82,872,091股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的94.6017%；反对4,313,133股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的4.9236%；弃权415,859股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的0.4747%。
其中中小投资者表决情况：同意82,872,091股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的94.6017%；反对4,313,133股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的4.9236%；弃权415,859股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.4747%。
表决结果：提案获得通过。
8、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议
案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意82,872,211股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的94.6018%；反对4,441,373股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的5.0700%；弃权287,499股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的0.3282%。
其中中小投资者表决情况：同意82,872,211股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的94.6018%；反对4,441,373股，占出席会
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议中小投资者有效表决股份总数的5.0700%；弃权287,499股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.3282%。
表决结果：提案获得通过。
9、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
表决情况：同意1,642,845,151股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9680%；反对237,820股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0145%；弃权287,499股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0175%。
其中中小投资者表决情况：同意87,075,764股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.4003%；反对237,820股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.2715%；弃权287,499股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.3282%。
表决结果：提案获得通过。
10、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提
供担保的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意87,086,564股，占出席会议具有表决权股份比例
的99.4127%；反对227,020股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.2592%；弃权287,499股，占出席会议具有表决权股份比例的0.3282%。
其中中小投资者表决情况：同意87,086,564股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.4127%；反对227,020股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.2592%；弃权287,499股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.3282 %。
表决结果：提案获得通过。
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11、关于延长 2017 年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事
会全权办理配股相关事宜有效期的议案
表决情况：同意1,642,494,210股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9467%；反对872,260股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0531%；弃权4,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0002%。
其中中小投资者表决情况：同意86,724,823股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的98.9997%；反对872,260股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.9957%；弃权4,000股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海东方华银律师事务所
2、律师姓名：闵鹏律师、黄勇律师
3、结论性意见：上海东方华银律师事务所闵鹏律师、黄勇律师认为，
本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、
法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议 ；
2、上海东方华银律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十八日
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