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公司公告

万向钱潮:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告2020-01-15  

						股票简称:万向钱潮             股票代码:000559          编号:2020-019



                       万向钱潮股份有限公司

        关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万向钱潮股份有限公司于2020年1月13日在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,
定于2020年2月11日召开公司2020年第一次临时股东大会。经核查,公告中会议
审议事项部分内容表述有误,现更正如下:
    一、更正内容
    1、会议审议事项中“13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》”
    更正前:13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》(累计投票,
应选 6 人)
     13.01 选举管大源先生为公司第九届董事会执行董事
     13.02 选举倪频先生为公司第九届董事会执行董事
     13.03 选举姜新国先生为公司第九届董事会非执行董事
     13.04 选举许小建先生为公司第九届董事会非执行董事
     13.05 选举沈志军先生为公司第九届董事会非执行董事
     13.06 选举魏均勇先生为公司第九届董事会非执行董事
    更正后:13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》(累计投票,
应选 6 人)
     13.01 选举管大源先生为公司第九届董事会非独立董事
     13.02 选举倪频先生为公司第九届董事会非独立董事
     13.03 选举姜新国先生为公司第九届董事会非独立董事
     13.04 选举许小建先生为公司第九届董事会非独立董事

                                  -1-
    13.05 选举沈志军先生为公司第九届董事会非独立董事
    13.06 选举魏均勇先生为公司第九届董事会非独立董事
    2、会议审议事项中“14、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》”
    更正前:会议审议事项中“14、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的
议案》”。
    更正后:会议审议事项中“14、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议
案》”。


    除上述相关更正内容外,其他内容不变。更正后的《关于召开2020年第一次
临时股东大会的通知》详见本公告附件。由此给投资者造成的不便,公司深表歉
意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,保护投资
者合法权益。
    特此公告。




                                                 万向钱潮股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇二〇年一月十五日




                                 -2-
附件:

                        万向钱潮股份有限公司

             关于召开2020年第一次临时股东大会的通知



    万向钱潮股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决定召开公司
2020年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会。2020年1月10日召开的公司第八届董事会2020
年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议
案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020年2月11日(星期二)下午14:30时。
    (2)网络投票时间:2020年2月11日。其中:通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为:2020年2月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月11日
9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    股权登记日:2020年2月4日。


                                   -3-
    截止2020年2月4日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    7、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多
功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。
    二、会议审议事项:
    1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
    2、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》;
    2.1 发行股票的种类和面值
    2.2 发行方式
    2.3 发行对象及认购方式
    2.4 定价原则及发行价格
    2.5 发行数量
    2.6 限售期
    2.7 募集资金用途
    2.8 滚存利润的安排
    2.9 上市地点
    2.10 决议有效期
    3、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》;
    4、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》;
    5、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
    6、审议《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方
式增持公司股份的议案》;
    7、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
    8、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
    9、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填


                                  -4-
补措施及相关主体承诺事项的议案》;
       10、审议《关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相关事
宜的议案》;
       11、审议《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》;
       12、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》;
       13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》(累计投票,应选 6
人)
        13.01 选举管大源先生为公司第九届董事会非独立董事
        13.02 选举倪频先生为公司第九届董事会非独立董事
        13.03 选举姜新国先生为公司第九届董事会非独立董事
       13.04 选举许小建先生为公司第九届董事会非独立董事
       13.05 选举沈志军先生为公司第九届董事会非独立董事
       13.06 选举魏均勇先生为公司第九届董事会非独立董事
   14、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》(累计投票,应选 3 人)
       14.01 选举傅立群女士为公司第九届董事会独立董事
       14.02 选举邬崇国先生为公司第九届董事会独立董事
       14.03 选举潘斌先生为公司第九届董事会独立董事
       15、审议《关于监事会换届选举的议案》(累积投票,应选 3 人)。
        15.01 选举傅志芳先生为公司第九届监事会非职工代表监事
        15.02 选举高琦先生为公司第九届监事会非职工代表监事
        15.03 选举王国星先生为公司第九届监事会非职工代表监事


       上述议案中除议案 8、11、13、14、15 外,均为特别决议事项,议案 2 需要
逐项审议,议案 13、14、15 需要逐项累计投票,议案 1-7、10,公司控股股东万
向集团公司及其关联方需回避表决。
       以上议案已经公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议、第八届监事会
2020 年第一次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
       上述议案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中


                                     -5-
小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,
且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大
会方可进行表决。
    本次选举董事、监事采用累积投票表决方式,非独立董事、独立董事和非职
工代表监事的表决分别进行。本次应选非独立董事为 6 人,独立董事人数为 3
人,非职工代表监事为 3 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配(可以投出 0 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
   议案编码                       议案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
     100           总议案:除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
     1.00        关于公司符合非公开发行股票条件的议案              √
                 关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的   √作为投票对象的子议案
     2.00
                 议案                                           数:(10)
     2.01        发行股票的种类和面值                              √

     2.02        发行方式                                          √

     2.03        发行对象及认购方式                                √

     2.04        定价原则及发行价格                                √

     2.05        发行数量                                          √

     2.06        限售期                                            √

     2.07        募集资金用途                                      √

     2.08        滚存利润的安排                                    √

     2.09        上市地点                                          √

     2.10        决议有效期                                        √

                 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的
     3.00                                                          √
                 议案
                 关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资
     4.00                                                          √
                 金使用可行性分析报告的议案
     5.00        关于公司与认购对象签署附条件生效的股              √


                                        -6-
               份认购协议的议案

               关于提请股东大会非关联股东批准要约收
   6.00        购义务人免于以要约方式增持公司股份的           √
               议案
               关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关
   7.00
               联交易的议案
               关于公司无需编制前次募集资金使用情况
   8.00                                                       √
               报告的议案
               关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即
   9.00        期回报的风险提示、填补措施及相关主体承         √
               诺事项的议案
               关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非
   10.00                                                      √
               公开发行股票相关事宜的议案
               关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回
   11.00                                                      √
               报规划的议案
               关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》
   12.00                                                      √
               的议案
累积投票提案   提案 13、14、15 为等额选举
   13.00       非独立董事选举                           应选人数(6)人
               选举管大源先生为公司第九届董事会非独           √
   13.01
               立董事
               选举倪频先生为公司第九届董事会非独立           √
   13.02
               董事
               选举姜新国先生为公司第九届董事会非独           √
   13.03
               立董事
               选举许小建先生为公司第九届董事会非独           √
   13.04
               立董事
               选举沈志军先生为公司第九届董事会非独           √
   13.05
               立董事
               选举魏均勇先生为公司第九届董事会非独
   13.06                                                      √
               立董事
   14.00       独立董事选举                             应选人数(3)人
               选举傅立群女士为公司第九届董事会独立           √
   14.01
               董事
               选举邬崇国先生为公司第九届董事会独立           √
   14.02
               董事
   14.03       选举潘斌先生为公司第九届董事会独立董           √


                                    -7-
                  事

       15.00      关于监事会换届选举的议案                       应选人数(3)人
                  选举傅志芳先生为公司第九届监事会非职                 √
       15.01
                  工代表监事
                  选举高琦先生为公司第九届监事会非职工                 √
       15.02
                  代表监事
                  选举王国星先生为公司第九届监事会非职                 √
       15.03
                  工代表监事



       四、会议登记事项:
       1、登记方式:
       (1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭
证。
       (2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托
书(参见附件二)、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
       (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复
印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。
       (4)登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用
信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(参见附件三),
以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2020 年 2 月 10 日。
       2、登记时间:2020年2月10日。
                       上午:8:00~11:30         下午:12:30~17:00
       3、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次临时股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程参见附件一)。
       六、其他事项
       1、会议联系方式
       联系人:邓文

                                           -8-
联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路
万向钱潮股份有限公司行政部
邮政编码:311215
联系电话:0571-82832999-5108    传真:0571-82602132
电子邮箱:dengwen@163.com
2、会议费用:会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议。




                                                万向钱潮股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇二〇年一月十五日




                               -9-
附件一
                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码:360559。

    2、投票简称:“钱潮投票”。

    3、填报表决意见或选举票数
    (1)本次股东大会提案1-12项为非累积投票提案,填报表决意见,同意、
反对、弃权。
    (2)本次股东大会提案13-15项为累计投票提案,填报投给某候选人的选举
票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报
             对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                     …                                   …
                   合 计                    不超过该股东拥有的选举票数
    举例如下:
    选举非独立董事(如提案 13,采用等额选举,应选人数为 6 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

                                   - 10 -
    1.投票时间:2020 年 2 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 11 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 2 月 11 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       - 11 -
附件二

                                    授 权 委 托 书
    兹全权委托          先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限

公司于2020年2月11日下午14:30召开的2020年第一次临时股东大会,并行使对会

议议案的表决权。

    股东姓名(签名):                    代理人姓名(签名):

    证件名称:                           证件名称:

    证件号码:                           证件号码:

    股东证券账户:                       股东持股数:             股

    委托日期:2020年           月    日

    委托人对本次股东大会议案的表决指示如下:
                                                       备注               表决意见
提案编码           提     案   名   称             该列打勾的栏
                                                                   赞成    反对      弃权
                                                     目可以投票
             总议案:除累积投票提案外的所
   100                                                  √
             有提案
非累积投票
    提案
             关于公司符合非公开发行股票
   1.00                                                 √
             条件的议案
             关于公司 2020 年度非公开发行
   2.00                                             √作为投票对象的子议案数:(10)
             股票方案的议案
   2.01      发行股票的种类和面值                       √

   2.02      发行方式                                   √

   2.03      发行对象及认购方式                         √

   2.04      定价原则及发行价格                         √

   2.05      发行数量                                   √

   2.06      限售期                                     √

   2.07      募集资金用途                               √

   2.08      滚存利润的安排                             √

   2.09      上市地点                                   √


                                          - 12 -
     2.10    决议有效期                          √

             关于公司 2020 年度非公开发行
     3.00                                        √
             股票预案的议案
             关于公司 2020 年度非公开发行
     4.00    股票募集资金使用可行性分析          √
             报告的议案
             关于公司与认购对象签署附条
     5.00                                        √
             件生效的股份认购协议的议案
             关于提请股东大会非关联股东
     6.00    批准要约收购义务人免于以要          √
             约方式增持公司股份的议案
             关于公司 2020 年度非公开发行
     7.00                                        √
             股票涉及关联交易的议案
             关于公司无需编制前次募集资
     8.00                                        √
             金使用情况报告的议案
             关于公司 2020 年度非公开发行
             股票摊薄即期回报的风险提示、
     9.00                                        √
             填补措施及相关主体承诺事项
             的议案
             关于授权董事会全权办理公司
     10.00   2020 年度非公开发行股票相关         √
             事宜的议案
             关于公司未来三年(2020-2022
     11.00                                       √
             年)股东回报规划的议案
             关于增加公司经营范围暨修改
     12.00                                       √
             《公司章程》的议案
累计投票提
             采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
案
     13.00   非独立董事选举                           应选人数(6)人

             选举管大源先生为公司第九届          √
     13.01
             董事会非独立董事
             选举倪频先生为公司第九届董          √
     13.02
             事会非独立董事
             选举姜新国先生为公司第九届          √
     13.03
             董事会非独立董事
             选举许小建先生为公司第九届          √
     13.04
             董事会非独立董事



                                        - 13 -
             选举沈志军先生为公司第九届          √
  13.05
             董事会非独立董事
             选举魏均勇先生为公司第九届
  13.06                                          √
             董事会非独立董事
  14.00      独立董事选举                             应选人数(3)人

             选举傅立群女士为公司第九届          √
  14.01
             董事会独立董事
             选举邬崇国先生为公司第九届          √
  14.02
             董事会独立董事
             选举潘斌先生为公司第九届董          √
  14.03
             事会独立董事
  15.00      关于监事会换届选举的议案                 应选人数(3)人

             选举傅志芳先生为公司第九届          √
  15.01
             监事会非职工代表监事
             选举高琦先生为公司第九届监          √
  15.02
             事会非职工代表监事
             选举王国星先生为公司第九届          √
  15.03
             监事会非职工代表监事




    如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖
单位公章。




                                        - 14 -
附件三



                          万向钱潮股份有限公司
                 2020年第一次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称:                          身份证号:



股东账号:                            持股数量:



联系电话:                            电子邮箱:



联系地址:                            邮编:



是否本人参会:                        备注:




                                  - 15 -