证券代码：000560           证券简称：昆百大 A     公告编号：2017-069 号


                  昆明百货大楼（集团）股份有限公司
                    第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于
2017 年 8 月 18 日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事
会第三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2017 年 8 月
24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出
席会议董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过《关于全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司续签房屋租赁合同的议
案》。
    经公司 2005 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，公司
将全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司（以下简称“家电公司”）用
于商业经营的昆明新纪元广场停车楼 1-2 层商场（以下简称“C 座产权商场”）
分割为 429 个单位销售，再由家电公司按一定的租金水平进行回租，并统一经营
管理，租赁期限为 6 年。上述售后返租于 2011 年 12 月 31 日到期后，家电公司
与 C 座产权商场资产持有方（以下简称“业主”）续签租赁合同，租赁期限延长
至 2015 年 12 月 31 日。
    在上述租赁合同到期后，家电公司与 C 座产权商场业主委员会就续租事宜进
行反复沟通谈判，形成最终租赁方案。根据该方案，家电公司与业主逐一签订新
的《房屋租赁合同》，以年租金总额 1,073.66 万元（含税）继续租赁 C 座产权


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商场进行家电零售经营，租赁期限六年，自 2016 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月
31 日止。六年预计合计支付租金总额 6,441.96 万元。

    该事项具体内容详见公司 2017 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司昆明百货大楼
（集团）家电有限公司续签房屋租赁合同的公告》（2017-070 号）。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议；
    2.家电公司与业主签订的《房屋租赁合同》。


    特此公告。


                                        昆明百货大楼（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2017 年 8 月 25 日




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