证券代码：000560          证券简称：昆百大 A        公告编号：2017-086 号


                   昆明百货大楼（集团）股份有限公司
                   第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月
27 日，以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第六次会
议的通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于 2017 年 11 月 3 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际以通讯表决方式出席会议监事 5
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过《关于调整证券及理财产品投资额度和投资期限的议案》
    公司 2017 年 3 月 15 日召开的第八届董事会第五十一次会议同意公司及下属
子公司使用投资总额度不超过 100,000 万元的自有闲置资金进行证券及理财产
品投资。公司 2017 年 11 月 3 日召开的第九届董事会第七次会议决定调整证券及
理财产品投资具体额度和投资期限，即在上述 100,000 万元投资总额度内，将用
于进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配售或者申购、证券回购、
股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他证券投资的具体投资
额度由 10,000 万元调整为 50,000 万元，将用于投资期限不超过一年的低风险理
财产品的具体投资额度由 90,000 万元调整为 50,000 万元。投资期限由至 2018
年 6 月 30 日内有效调整为至 2019 年 6 月 30 日内有效。
    监事会认为，在保证日常经营运作资金需求、保障主营业务发展的同时，在

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有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金进行证券及理
财产品投资，有利于最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较
高的短期投资收益，为公司和股东创造更多的收益。公司本次调整证券及理财产
品投资额度和投资期限事项是在董事会批准的投资总额度内，对证券投资方向及
具体额度进行适当配置，有利于提高公司财务收益，该事项符合《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司
《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于
调整证券及理财产品投资额度和投资期限的议案》。



   三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                      昆明百货大楼（集团）股份有限公司
                                                 监   事   会
                                              2017 年 11 月 4 日




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