证券代码：000560        证券简称：昆百大 A        公告编号：2018-004 号



                昆明百货大楼（集团）股份有限公司
                  第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月
15 日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会
议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2018 年 1 月 22 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出席会议董事 7
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，会议形成以下决议：
    1.审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向
刘田等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1948 号）核
准,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司
（以下简称“我爱我家”）16 名股东合计持有的我爱我家 84.44%的股权，同时拟
向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司在内的不超过 10 名特定对
象非公开发行股份募集配套资金不超过 166,000.00 万元（以下简称“本次交易”）。
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者
的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》等内部管理制度的规定，董事会同
意将公司开设在浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行北京分行”

                                    1
 的账户（账号为 1000000010120100568542）设立为募集资金专项账户，仅用于
 公司支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用项目募集资金的存储和
 使用，不得用作其他用途。该募集资金专项账户具体情况如下：
            账户名                       开户银行               账户号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司   浙商银行北京分行    1000000010120100568542

     表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


     2.审议通过《关于签订<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》
     为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者
 的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在募集资金到位
 后一个月内，与浙商银行北京分行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司签
 订《募集资金专户存储三方监管协议》，并按规定予以披露。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次会议决议。


     特此公告。


                                           昆明百货大楼（集团）股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2018 年 1 月 23 日




                                     2