我爱我家：关于增加2018年年度股东大会临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告2019-04-19
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-046 号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于增加 2018 年年度股东大会临时提案暨
召开 2018 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2019
年 4 月 7 日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定于 2019 年
4 月 30 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会。
公司董事会于 2019 年 4 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
（2019-034 号）。
2019 年 4 月 18 日，公司董事会收到控股股东西藏太和先机投资管理有限公
司（以下简称“太和先机”）提交的《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的
函》，提议将公司第九届监事会第二十次会议审议通过的《关于增补第九届监事
会监事的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
公司董事会根据上述情况，现将增加 2018 年年度股东大会临时提案暨召开
2018 年年度股东大会补充通知的相关事宜公告如下：
一、本次股东大会增加临时提案情况
2019 年 4 月 18 日，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于增补
第九届监事会监事的议案》。上述议案的具体内容详见本公司 2019 年 4 月 19 日
刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第九
届监事会第二十次会议决议公告》（2019-044 号）。
鉴于上述议案需提交公司股东大会审议通过，为提高会议效率，公司控股股
东太和先机提议将上述《关于增补第九届监事会监事的议案》作为临时提案，提
交公司 2018 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《我爱我家控
股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，单独或合计持
有 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
1
召集人。截至本公告披露日，太和先机持有本公司股份 411,029,689 股，占公司
总股本的 17.45%。公司董事会认为，太和先机持有本公司股份比例超过 3%，其
提案人的资格符合有关规定；本次提交的提案内容和程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案
提交 2018 年年度股东大会审议。公司 2018 年年度股东大会将采取累积投票制方
式对上述监事候选人进行选举。
二、增加临时提案后的公司 2018 年年度股东大会通知
除增加上述临时提案外，公司2018年年度股东大会通知中的其他事项不变。
根据上述情况，公司董事会现将召开2018年年度股东大会通知补充如下：
(一)召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018 年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）14：00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年4月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019 年 4 月 24 日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）于股权登记日 2019 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院
8 号楼 5 层我爱我家会议室。
（二）会议审议事项
1.审议《公司 2018 年年度报告及摘要》；
2.审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
3.审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
4.审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
5.审议《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
6.审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
年报审计机构及内控审计机构的议案》；
7.审议《关于 2019 年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》；
8.审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》；
9.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
10.逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
（1）本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模；
（2）债券期限；
（3）发行方式；
（4）发行对象；
（5）债券利率及其确定方式；
（6）担保安排；
（7）募集资金用途；
（8）偿债保障措施；
（9）本次债券承销方式及上市安排；
（10）决议的有效期；
11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士全权办理
本次发行公司债券相关事宜的议案》；
12.以累计投票的方式审议《关于增补第九届监事会监事的议案》
12.1 关于选举刘中锡先生为公司第九届监事会监事的议案；
3
12.2 关于选举张良清先生为公司第九届监事会监事的议案。
上述第 1、2 及 4－11 项提案经公司 2019 年 4 月 7 日召开的第九届董事会第
三十二次会议审议通过，上述第 3 项提案经公司 2019 年 4 月 7 日召开的第九届
监事会第十八次会议审议通过，上述第 12 项提案经公司 2019 年 4 月 18 日召开
的第九届监事会第二十次会议审议通过，提案具体内容参见公司 2019 年 4 月 9
日和 2019 年 4 月 19 日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第10项提案需逐项表决；上述第12项提案需采取累积投票制方式进行表
决，应选举监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者对以上全部提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
除审议上述提案外，在本次股东大会上，将听取《独立董事 2018 年度履职
情况报告》。
（三）提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2018年年度报告及摘要 √
2.00 公司2018年度董事会工作报告 √
3.00 公司2018年度监事会工作报告 √
4.00 公司2018年度财务决算报告 √
5.00 关于公司2018年度利润分配的预案 √
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00 √
为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案
关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度
7.00 √
的议案
关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的
8.00 √
议案
关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条
9.00 √
件的议案
4
√ 作为投票对象的子议
10.00 关于公开发行公司债券方案的议案（需逐项表决）
案数：10
10.01 本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模 √
10.02 债券期限 √
10.03 发行方式 √
10.04 发行对象 √
10.05 债券利率及其确定方式 √
10.06 担保安排 √
10.07 募集资金用途 √
10.08 偿债保障措施 √
10.09 本次债券承销方式及上市安排 √
10.10 决议的有效期 √
关于提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权
11.00 √
人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
累积投
采用等额选举
票提案
12.00 关于增补第九届监事会监事的议案 应选人数 2 人
关于选举刘中锡先生为公司第九届监事会监事的议
12.01 √
案
关于选举张良清先生为公司第九届监事会监事的议
12.02 √
案
注：本次股东大会设“总议案”，总议案为除累积投票提案外的所有提案，
对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00
代表提案1，依此类推。对于逐项表决的提案，如提案10中有多个需表决的子议
案，对提案10.00投票，视为对其下各级子议案表达相同投票意见，依此类推。
对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。
（四）现场股东大会会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（详见附件2）办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办
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理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出
具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019 年 4 月 26 日、4 月 29 日上午 9：00～12：00，下午 13：
30～17：30；2019 年 4 月 30 日上午 9：00～12：00。
3.登记地点：昆明市东风西路 1 号新纪元广场 C 座 12 楼我爱我家董事会办公室。
4.会议联系方式：
联系人：解萍、李亚君
联系电话及传真：0871－65626688
邮政编码：650021
联系地址：昆明市东风西路 1 号新纪元广场 C 座 12 楼我爱我家董事会办公室。
5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食
宿及交通费用自理。
（五）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程
详见附件1。
（六）备查文件
1.公司第九届董事会第三十二次会议决议；
3.太和先机《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 19 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
2.填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 29 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 30 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团
股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示
对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受
托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股
东大会结束止。
委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户号码： 委托日期： 年 月 日
受托人签名： 受托人身份证号码：
本次股东大会提案的表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2018年年度报告及摘要 √
2.00 公司2018年度董事会工作报告 √
3.00 公司2018年度监事会工作报告 √
4.00 公司2018年度财务决算报告 √
5.00 关于公司2018年度利润分配的预案 √
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00 √
为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案
关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度
7.00 √
的议案
9
关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的
8.00 √
议案
关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条
9.00 √
件的议案
√作为投票
10.00 关于公开发行公司债券方案的议案（需逐项表决） 对象的子议
案数：10
10.01 本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模 √
10.02 债券期限 √
10.03 发行方式 √
10.04 发行对象 √
10.05 债券利率及其确定方式 √
10.06 担保安排 √
10.07 募集资金用途 √
10.08 偿债保障措施 √
10.09 本次债券承销方式及上市安排 √
10.10 决议的有效期 √
关于提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权
11.00 √
人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
12.00 关于增补第九届监事会监事的议案 应选人数 2 人
关于选举刘中锡先生为公司第九届监事会监事的议
12.01 √
案
关于选举张良清先生为公司第九届监事会监事的议
12.02 √
案
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