证券代码：000560          证券简称：我爱我家          公告编号：2019-080 号



                     我爱我家控股集团股份有限公司
                  第九届董事会第四十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第四十次会议通知于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件方式书面送达全体董事。
在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决方式召

开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出席会议董事 7 人。本次董
事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议并表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过《关于为全资子公司湖南蓝海购企业策划有限公司向银行申请融资额度提供担
保的议案》。

    湖南蓝海购企业策划有限公司（以下简称“蓝海购”）为本公司的全资子公
司,本公司通过子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司控制其 100%股权。蓝海
购因经营及业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行(以下
简称“浦发银行长沙分行”)申请融资额度为 5,000 万元的流动资金贷款，额度
使用期限自 2019 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 10 日止，双方于 2019 年 9 月 11 日
签订了《融资额度协议》（以下称“主合同”）。为确保上述主合同的履行，拟由
本公司为蓝海购在上述主合同项下所欠浦发银行长沙分行债务提供连带责任保
证，被担保主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 5,000 万元为
限。就上述担保事项，本公司拟与浦发银行长沙分行签订《最高额保证合同》。


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    该议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意，公司独立董事发
表了同意的独立意见。
    上述关于为蓝海购向浦发银行长沙分行申请融资额度提供担保事项的具体内
容参见公司 2019 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全子公司提供担保的公告》
（2019-081 号）。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四十次会议决议；

    2.独立董事发表的独立意见。


    特此公告。


                                             我爱我家控股集团股份有限公司

                                                      董   事   会
                                                    2019 年 9 月 12 日




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