证券代码：000561           证券简称：烽火电子           公告编号：2017-037

                        陕西烽火电子股份有限公司
                     第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2017 年 9 月 11 日发出通知召开第七届
监事会第九次会议。会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参加
表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议经过审议，通过以下决议：
    审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    监事会认为：本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，激励对象具备
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施
股权激励试行办法》（175 号文）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制
度有关问题的通知》（171 号文）规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性
股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2017 年 9 月 19 日为授
予日，向 483 名激励对象授予 875 万股限制性股票。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                陕西烽火电子股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                   二〇一七年九月二十日