陕西烽火电子股份有限公司监事会
           关于限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核查意见


       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励计划及员工持股》等
法律、法规及公司章程的规定，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
       1、截止本次限制性股票授予日，列入公司限制性股票激励计划的激励对象名
单与公司 2017 年第一次临时股东大会批准的公司《限制性股票激励计划》中规
定的激励对象相符。
       2、截止本次限制性股票授予日，列入公司限制性股票激励计划的激励对象名
单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格。
       3、截止本次限制性股票授予日，公司限制性股票激励计划的激励对象不存在
《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
       （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
       （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
       （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
       （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
       （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
       （6）中国证监会认定的其他情形。
       4、截止本次限制性股票授予日，列入公司限制性股票激励计划的激励对象名
单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票
激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独
立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
       综上，公司监事会认为，列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人
员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激
励计划的激励对象合法、有效，且本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，
同意以 2017 年 9 月 19 日为授予日，向 483 名激励对象授予 875 万股限制性股票。




                                                陕西烽火电子股份有限公司
                                                       监   事    会
                                                     2017 年 9 月 19 日