股票简称：烽火电子        股票代码：000561       公告编号：2018-003

                     陕西烽火电子股份有限公司

                第七届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司于 2017 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开了

第七届监事会第十一次会议。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事

5 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议并一致通过了以下

决议：

    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司

限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象

名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司

限制性股票激励计划的激励对象马纲、颜元、李阳因个人原因离职已不具备

激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《陕西烽火电子股份有限公司限

制性股票激励计划》的相关规定及公司 2017 年第一次临时股东大会授权，

将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 5.173 万股以自有

资金进行回购注销，回购价格为 7.77 元/股。本次回购注销事项不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
    鉴于公司将回购注销原激励对象马纲、颜元、李阳所持合计 5.173 万股

限制性股票，同意董事会根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，减

少公司注册资本 51,730 元，并修改公司章程相应条款。

    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告




                                陕西烽火电子股份有限公司

                                        监   事 会

                                 二○一八年一月二十日