证券代码：000561          证券简称：烽火电子       公告编号：2018—002


                       陕西烽火电子股份有限公司
                   第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2018 年 1 月 11 日发出通知，
2018 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十七次会议，
会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决
议：
    1.通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    公司 3 名原激励对象马纲、颜元、李阳因个人原因离职，已不符
合公司 2017 年《限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，不
再具备激励资格，同意公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授
但尚未解除限售的限制性股票，合计 5.173 万股，回购价格为 7.77
元/股。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事赵兰平先生作为公司限制
性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决。
    2.通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
    同意公司减少注册资本 51,730 元，并修改公司章程相应条款。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上两项议案所涉事项，已获得公司 2017 年第一次临时股东大
会的授权，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事意见，《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽
火电子股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》，《陕西
烽火电子股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告

                                           陕西烽火电子股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇一八年一月二十日