证券代码：000561          证券简称：烽火电子       公告编号：2018—021


                      陕西烽火电子股份有限公司
                   第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2018 年 5 月 18 日发出通知，
2018 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决
议：
    1.同意《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；
    同意委任董事李培峰为公司董事会战略委员会委员。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任赵冬先生为公司董事会秘书（简历附后）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告


                                           陕西烽火电子股份有限公司
                                                  董   事 会
                                          二〇一八年五月二十四日
附：简历

    赵冬，男，1986 年出生，本科双学士,在读 MBA。2009 年参加工

作，历任陕西烽火通信集团有限公司办公室秘书、办公室副主任。现

任公司董事会办公室主任、资本运营部部长。2018 年获得深圳证券

交易所董事会秘书资格证书。目前持有公司限售股 31,040 股，占公

司总股本的 0.01%。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信

责任主体。