证券代码：000561           证券简称：烽火电子    公告编号：2018-034

                      陕西烽火电子股份有限公司

                   第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司于 2018 年 8 月 29 日以通讯表决方式

召开了第七届监事会第十五次会议。会议应参加表决监事 5 名，实际

参加表决监事 5 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。审

议并一致通过了以下决议：

    1、审议公司 2018 年半年度报告及摘要，通过以下审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年半年度报

告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本

的议案》；

      根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限

公司限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件

的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，

监事会认为：公司限制性股票激励计划的激励对象周黎阳、吴亚兵、

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张东雷、郭世坤、杨光辉因个人原因离职已不具备激励对象资格，公

司监事会同意董事会根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激

励计划》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部

限制性股票 7.848 万股进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分

限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    经审议，监事会同意董事会作出的《关于修改公司章程的议案》，

根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，将公司注册资本由人

民币 604,770,801 元变更为人民币 604,692,321 元,符合相关规定，

合法有效。

    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告




                                  陕西烽火电子股份有限公司

                                         监 事   会

                                   二○一八年八月三十一日




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