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公司公告

烽火电子:第七届董事会第二十三次会议决议公告2018-10-30  

						证券代码:000561           证券简称:烽火电子           公告编号:2018—037


                         陕西烽火电子股份有限公司
                   第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2018 年 10 月 24 日发出通知,
2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十三次会议,
会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议,通过如下决议:
    一、审议通过了公司 2018 年第三季度报告
    同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    根据中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)
的规定和要求,同意公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更,
是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状
况、经营成果和现金流量不产生影响。
    同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    《陕西烽火电子股份有限公司 2018 年第三季度报告》、《陕西烽火电
子股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》、《关于公司会计政策变更的
公告》、公司独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。




                                                陕西烽火电子股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一八年十月三十日