证券代码：000561           证券简称：烽火电子    公告编号：2018-038


                      陕西烽火电子股份有限公司

                   第七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司于 2018 年 10 月 29 日（星期一）以

通讯表决方式召开了第七届监事会第十六次会议。符合《公司法》及

《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

    一、审议通过了公司《2018 年第三季度报告》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018 年第三

季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关

文件要求进行合理变更和调整的，变更后的会计政策能更准确地反映

公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司



                                    1
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政

策的变更。

    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告




                                  陕西烽火电子股份有限公司

                                         监   事   会

                                   二〇一八年十月三十日




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