烽火电子:第七届监事会第十六次会议决议公告2018-10-30
证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2018-038
陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司于 2018 年 10 月 29 日(星期一)以
通讯表决方式召开了第七届监事会第十六次会议。符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议经过审议,通过以下决议:
一、审议通过了公司《2018 年第三季度报告》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2018 年第三
季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行合理变更和调整的,变更后的会计政策能更准确地反映
公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司
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章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政
策的变更。
审议结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十月三十日
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