陕西烽火电子股份有限公司

      2019 年度投资者关系管理工作计划
                 （二○一九年四月十日）


    根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《上市公司信息
披露管理办法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指
引》及公司《投资者关系管理办法》等法规、规章的规定，为
贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改
进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》陕证监发［2011］
104号）精神，进一步提升投资者关系管理工作的水平，结合公
司实际情况，特制定了2019年度投资者关系管理工作计划。
    一、组织管理
    公司投资者关系管理工作在董事会领导下开展工作，董事
会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责公司投资者关
系管理工作。董事会办公室作为具体管理部门，负责投资者关
系日常管理，公司下属各单位协助董事会办公室做好投资者关
系管理工作。
    二、工作目标
    公司将积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展信
息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平
等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公
司的实际状况，注意尚未公布信息及内部信息的保密，接受投

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资者的监督。通过有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，
提高投资者对公司的认同感，树立公开、透明、诚信的公司形
象，促进公司价值和股东利益最大化的实现。
    三、2019年度工作计划
    1、不断提升信息披露质量
    1）严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按
时编制并披露各期定期报告及内部控制自我评价报告等，认真
总结投资者普遍关心的问题，提升定期报告的信息披露质量和
水平，确保广大投资者及时、准确、全面地了解公司的生产、
经营、内控和财务状况等重要信息。
    2）严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决
议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，并
做好需履行持续性信息披露事项的跟踪管理工作，切实履行信
息披露义务，为投资者的投资决策提供依据。
    2、加强与投资者的沟通交流
    1）确保投资者专线电话（0917-3626561）的畅通，指定专
人接听投资者咨询电话，在保证符合信息披露有关规定的前提
下，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，
认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问
题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。
    2）及时回答投资者提出的问题，对于投资者通过信箱
（sxfh769@163.com）和“深圳证券交易所上市公司投资者关系

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互动平台”（以下简称“互动平台”）向公司提出的问题，公司
应根据实际情况，在符合信息披露有关规定的原则下，指定专
人通过互动平台和公司邮箱及时回复或解答有关问题。
    3）公司对投资者、分析师等特定对象到公司现场参观调研,
由董事会办公室统筹安排,实行预约制度,并要求签署保密承诺
书。董事会办公室对调研等活动予以记载,公司因注意尚未公布
信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避
免和防范由此引发泄密及导致内幕交易和市场操纵等违法违规
问题，并及时在深交所网站登记备案。公司将会尽量避免在年
报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
    4）认真做好公司 2019年度内召开的股东大会的筹备组织
工作,并通过为股东行使表决权提供网络投票方式，方便股东投
票，提高股东参会积极性，确保广大中小股东行使其合法权利，
保证各次股东大会的顺利召开。
    3、积极做好舆情管理
    1）持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并
及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者
不实信息，公司将及时进行求证、核实,避免股价由于传闻而出
现较大波动。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或
影响投资者决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。
    2）关注公司股票交易，做好危机处理工作。公司股票交易
价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予

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披露而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实
掌握实际情况，及时做好信息披露工作。如发生危机时,公司应
积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至
最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
    4、提升管理人员业务能力
    做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作，要求投资
者关系管理有关人员要持续跟踪学习和研究公司的发展战略、
经营状况、行业动态和相关法规，不定期安排其参加监管部门
组织的相应专业培训，通过适当的方式与投资者沟通，不断提
高公司投资者关系管理有关人员的业务能力。




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