证券代码：000561          证券简称：烽火电子         公告编号：2019-027


                       陕西烽火电子股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 5
日发出通知，2019 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
    通过了《关于对控股子公司西安艾科特声学科技有限公司增资的议案》。
    同意公司控股子公司西安艾科特声学科技有限公司（以下简称“艾科
特”）提交的艾科特 2019 年增资的预案，即向在册股东以实缴注册资本为基
准，每 10 元注册资本可认购新注册资本 4 元，增资价格为 1 元。募集的资金
主要用于艾科特的研发、人才投入及日常运营。
    公司及控股子公司陕西烽火宏声科技有限责任公司（以下简称“烽火宏
声”）参与艾科特的本次增资扩股，其中公司持有艾科特股权 200 万股，需增
资 80 万元，烽火宏声持有艾科特股权 600 万股，需增资 240 万元。根据《公
司章程》的规定，本次投资事项由公司董事会审议批准后执行，无需提交股
东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                               陕西烽火电子股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一九年六月十二日