证券代码：000561         证券简称：烽火电子         公告编号：2019—031


                     陕西烽火电子股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2019 年 7 月 16 日发出通知，
2019 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开第八届董事会第三次会议，会
议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决
议：
    1.同意《关于股东提名董事候选人的议案》。
    同意何健康先生为公司董事候选人,并提交股东大会审议选举。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 8 月 13 日（星期二）以采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。其中定于 8 月 13 日 14:30 时在烽火宾馆 5
楼会议室召开现场会议，会议议题为：
    审议《关于选举何健康为公司董事的议案》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 1 项议题需提交股东大会审议。
    公司独立董事就八届董事会三次会议相关事项发表了独立意见，
相关独立意见、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知,详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告


                                          陕西烽火电子股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一九年七月二十日
附：简历

    何健康，男，1973 年 12 月出生，硕士，高级会计师，中共党员，

1998 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司会计、财务部副

部长、陕西电子信息集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师、

陕西光伏产业有限公司总经理、党委副书记，现任陕西烽火通信集团

有限公司党委副书记、纪委书记。截止目前，未持有公司股份。与本

公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于

失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及

《公司章程》的有关规定。