陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十九次会议          决议公告


  证券代码：000563     股票简称：陕国投 A       公告编号：2017-59


                 陕西省国际信托股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2017 年 9 月 5 日以电子
邮件方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，并于 2017 年
9 月 8 日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
    经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
    1. 关于“我公司向中国信托业保障基金有限责任公司申请使用
保障基金公司资金”的议案；
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2. 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司 2017 年第三次临时股东大会定于 2017 年 9 月 25 日（星期
一）召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安
排见 2017 年 9 月 9 日披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会
的通知》
    特此公告。


                                 陕西省国际信托股份有限公司
                                           董    事 会
                                        2017 年 9 月 8 日


                                  1