证券代码：000563        证券简称：陕国投A    公告编号：2017-60



                   陕西省国际信托股份有限公司
        关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况

    （一）召集人：董事会

    （二）经公司第八届董事会第十九次会议审议，决定召开公司
2017 年第三次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》等的规定。

    （三）现场会议时间：2017 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:50

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017
年 9 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 24 日 15:00 至 9 月
25 日 15:00 期间的任意时间。

   （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流
通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式
中的一种。

                                 1
    （五）出席对象：

    1．全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；

     2．2017 年 9 月 18 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    3．公司聘请的律师。

    全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （六）会议地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
24 楼大会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于修改<公司章程>的议案》

    该议案为股东大会特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该议案已经公
司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请查阅 2017 年 9
月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会
第十八次会议决议公告》及相关公告。

    三、现场会议登记方法

    （一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东
大会不接受电话方式登记。

    （二）登记时间：2017 年 9 月 20 日上午 9:00—12:00，下午 14：
00—17:00。

    （三）登记地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座

                               2
2711 办公室。

    （四）登记办法

    1.个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

    2.法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭
证、出席人身份证；

    3.委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    （五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件到场。

    四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

    在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。

   （一）采用交易系统投票的投票程序

    1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 9 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序
比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2.本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票

    3.股东投票的具体程序为：

   （1）买卖方向为买入投票。

   （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报。如下表：

                               3
 序号                       议     案                      申报价格

  1      关于修改《公司章程》的议案                         1.00 元

   （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。

   （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

   （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。

   （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

      1.股东获取身份认证的具体流程

      按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上
午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令
上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

      2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

      3.投资者进行投票的时间

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年 9 月 24 日 15:00 时至 2017 年 9 月 25 日 15:00 时期间的任意时间。

      （三）投票结果查询


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    股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信
息公司网站查询其有效投票结果。

    五、其他事项

    （一）会议联系方式

    1．通讯地址：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2711
办公室。

    2．邮政编码：710075

    3．联系电话及传真：（029）81870262

    4．联系人：孙一娟

    （二）与会股东食宿及交通费自理。

    特此通知。




    附件：授权委托书




                                   陕西省国际信托股份有限公司

                                           董   事   会

                                         2017 年 9 月 8 日




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                           授权委托书



      本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全

权委托_______先生（女士）（身份证号码：___________________）

代表本人（本单位）出席公司 2017 年第三次临时股东大会，特授权

如下：

      一、由_________先生（女士）代表本人（本单位）出席 2017 年

第三次临时股东大会。

      二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

      三、表决指示如下：

                                                     表决意见
 序号                议    案
                                              同意     反对     弃权

  1      关于修改《公司章程》的议案

      四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权

□按照自己的意思表决。

      委托人（签名或盖章）：

      委托人身份证号码：_________________________

      委托人股东帐号：_________________________

      委托人持股数额：_________________ 股

      签发日期：    年     月       日

      有效期限：    年     月    日至    年      月      日止




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    注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股

东的，应加盖法人单位印章。




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