陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第二十一次会议          决议公告

 证券代码：000563         股票简称：陕国投 A           编号：2017-68



                 陕西省国际信托股份有限公司

           第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2017 年 11 月 3 日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第

二十一次会议的通知，并于 11 月 7 日（星期二）以通讯表决方式如

期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律

法规和《公司章程》等的规定。经与会董事认真审议和表决，会议

通过了《关于明确公司 2017 年配股具体事项的议案》的决议，内容

如下：

    根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权和公司实际情况，

经与主承销商协商，公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配

股数量：本次配股以公司截至 2017 年 9 月 30 日的总股数 3,090,49

1,732 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配

售股份数量为 927,147,519 股。配售股份不足 1 股的，按中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施

前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股

本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

                                  1
陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第二十一次会议         决议公告


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                 陕西省国际信托股份有限公司

                                           董   事 会

                                        2017 年 11 月 7 日




                                  2