证券代码：000563           股票简称：陕国投A         编号：2018-11



                   陕西省国际信托股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）下午14:50。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间
为2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00。
    2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24
楼会议室。
    3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
    6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,728,121,450股，占公司总股份
的55.92％。

                                   1
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,728,035,350股，占公司总股份
的55.91％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份86,100，占公司总股份的0.0028％。
    2. 中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份158,200股，占公司总股份的
0.0051％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份721,00股，占公司总股份的
0.0023％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份86,100股，占公司总股份的0.0028％。
    3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及
北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、李甜甜列席本次会议。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
       （一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    投 票 结 果 ： 同 意 1,728,090,350 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 数 的
99.9982％；反对31,100股；弃权0股。
    其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意127,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的80.3413％；反对31,100股；弃
权0股。
    该议案属特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
       （二）审议通过《关于对可供出售金融资产计提减值的议案》

       同意《关于对可供出售金融资产计提减值的议案》。
       投票结果：同意1,728,035,350股，占出席会议有表决权总股份数的99.9950％；
反对86,100股；弃权0股。
    其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意72,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的45.5752％；反对86,100股；弃
权0股。

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    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
    2. 见证律师姓名：孙红、李甜甜。
    3. 结论性意见：
    北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规
章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表
决程序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年第一次
临时股东大会决议；
    2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法
律意见书及其签章页。
    特此公告。




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                                         董   事   会
                                       2018 年 2 月 10 日




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