证券代码：000563             股票简称：陕国投A        编号：2018-40



                    陕西省国际信托股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 现场会议召开时间：2018年6月15日（星期五）下午14:50。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月15日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018
年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00。
    2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24
楼会议室。
    3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
    6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,731,897,650股，占公司总股

                                      1
份的56.04%。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,730,645,850股，占公司总股份
的55.9990%。
    通过网络投票的股东13人，代表股份1,251,800股，占公司总股份的0.0405％。
    2. 中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份3,934,400股，占公司总股份的
0.1273%。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,682,600股，占公司总股份的
0.0868%。
    通过网络投票的股东13人，代表股份1,251,800股，占公司总股份的0.0405％。
    3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及
北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、王恒列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）总表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
    1.《关于选举黎惠民为公司第八届监事会监事的议案》。

    表决结果：当选。
    表决情况：
          同意                          反对                        弃权
股数（股）       比例（%） 股数（股）        比例（%）   股数（股）    比例（%）
1,730,682,050    99.9298%   1,143,100          0.0660%     72,500          0.0042%
    黎惠民先生当选公司第八届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。原
监事会主席段小昌先生不再担任本公司监事，段小昌先生未持有陕国投A股票。
    2.以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：通过。
    表决情况：
          同意                          反对                        弃权
股数（股）       比例（%） 股数（股）        比例（%）   股数（股）    比例（%）
1,730,682,050    99.9298%   1,143,100          0.0660%     72,500          0.0042%


                                         2
       该议案属特别决议事项，已获出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
2/3以上同意通过。
       （二）5%以下股东的表决情况
                               同意                   反对                   弃权
议案
          议案名称                                                    股数
序号                   股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）               比例（%）
                                                                     （股）
        关于选举黎
        惠民为公司
 1      第八届监事     2,718,800   69.1033%   1,143,100   29.0540%   72,500    1.8427%
        会监事的议
        案
        关于修改《公
 2      司章程》的议   2,718,800   69.1033%   1,143,100   29.0540%   72,500    1.8427%
        案

       上述决议的详细内容，请查阅2018年4月28日、2018年5月31日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第八届监事会第二十次会议决议公告》
（2018-25）《关于监事辞职及补选监事的公告》（2018-26）《第八届董事会第
二十九次会议决议公告》（2018-32）《2018年第二次临时股东大会议案》（2018-34）
及修改后的《公司章程》全文。
       三、律师出具的法律意见
       1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
       2. 见证律师姓名：孙红、王恒。
       3. 结论性意见：
       北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规
章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表
决程序合法，表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年第二次
临时股东大会决议；
       2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2018 年第二次临时股东大会的法

                                          3
律意见书及其签章页。
    特此公告。


                       陕西省国际信托股份有限公司
                              董   事   会
                            2018 年 6 月 15 日




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