陕国投A:第八届监事会第二十三次会议决议公告2018-06-16
陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第二十三次会议 决议公告
证券代码:000563 证券简称:陕国投 A 公告编号:2018-41
陕西省国际信托股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司监事会于 2018 年 6 月 11 日以书面和电子邮件
方式发出召开第八届监事会第二十三次会议的通知,并于 2018 年 6 月 15 日(星
期五)在公司以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 人,实到 2 人,监事李
易桓委托监事王晓烨出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书等列席会议。
根据相关规定,监事共同推举黎惠民同志主持会议。会议的召开符合法律法规和
《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决,通过如下决议:
关于选举公司第八届监事会监事长的决议:
会议选举黎惠民为公司第八届监事会监事长,任期与公司第八届监事会一致。
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2018 年 6 月 15 日