陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第二十三次会议                 决议公告

     证券代码：000563       证券简称：陕国投 A         公告编号：2018-41



                   陕西省国际信托股份有限公司
               第八届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司监事会于 2018 年 6 月 11 日以书面和电子邮件
方式发出召开第八届监事会第二十三次会议的通知，并于 2018 年 6 月 15 日（星
期五）在公司以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事李
易桓委托监事王晓烨出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书等列席会议。
根据相关规定，监事共同推举黎惠民同志主持会议。会议的召开符合法律法规和
《公司章程》等的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：
    关于选举公司第八届监事会监事长的决议：
    会议选举黎惠民为公司第八届监事会监事长,任期与公司第八届监事会一致。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                            陕西省国际信托股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                  2018 年 6 月 15 日