证券代码：000563         股票简称：陕国投A           公告编号：2018-63


                    陕西省国际信托股份有限公司
               第八届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月
6 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十六次会议的通知，并于 2018
年 12 月 10 日（星期一）上午以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
    经与会董事认真审议和表决，会议审议通过了如下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    修改后的《公司章程》全文及《关于修改<公司章程>的议案》（2018-64）同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。通过后，公司将根
据《信托公司管理办法》等有关规定，报行业监管部门批准。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2.审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    董事会定于 2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14:50 召开公司 2018 年第四
次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排详
见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（2018-65）。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


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特此公告。




                 陕西省国际信托股份有限公司
                        董   事   会
                     2018 年 12 月 11 日




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