陕国投Ａ：第八届董事会第三十七次会议决议公告2019-04-26
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2019-07
陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 12
日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，并于 2019 年
4 月 24 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事均亲自出席了会议；公司部分监事、高级
管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议
案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2018 年度财务决算报告》
报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018
年度股东大会议案》（2019-17）。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过了《2018 年度利润分配预案》
根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2018
年度净利润为 319,474,221.09 元。
为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公
司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
（1）提取 10%的法定公积金 31,947,422.11 元；
（2）提取 5%的信托赔偿准备金 15,973,711.05 元；
1
（3）以 2018 年末总股本 3,964,012,846 股为基数，按每 10 股派发现金红利
0.20 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 独立董事关于相关事项的独立意见》 2019-19）。
本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3.审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》
议案全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于变
更公司部分会计政策的公告》（2019-09）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 独立董事关于相关事项的独立意见》 2019-19）。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4.审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董
事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-10）。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5.审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详
见《2018 年年度报告》（2019-11）《2018 年年度报告摘要》（2019-12）。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6.审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018
年度股东大会议案》（2019-17）。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
7.审议通过了《2018 年度经营班子工作报告》
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
8.审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018
2
年度内部控制评价报告》（2019-13）。
公司监事会、独立董事对该议案均发表了同意的独立意见，具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第八届监事会第二十六次会议决议
公告》（2019-08）《独立董事关于相关事项的独立意见》（2019-19）。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
9.审议通过了《2018 年度社会责任报告》
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018
年度社会责任报告》（2019-14）。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
10.审议通过了《关于公司 2018 年度内部董事和高管人员绩效考核的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 独立董事关于相关事项的独立意见》 2019-19）。
2018 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2018 年度股东大会进行报
告。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
11.审议通过了《2018 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
12.审议通过了《2018 年度消费者权益保护工作报告》
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
13.审议通过了《关于制订公司<金融资产分类管理暂行办法>等三项制度的
议案》
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
14.审议通过了《2019 年度经营计划》
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
15.审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常关联交易金额的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生回避表决。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
16.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2018 年度股东大会议案》（2019-17）。
3
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 独立董事关于相关事项的独立意见》 2019-19）。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
17.审议通过了《2019 年度证券投资计划》
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关
于 2019 年度证券投资计划的公告》（2019-15）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 独立董事关于相关事项的独立意见》 2019-19）。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
18.审议通过了《2019 年度使用自有资金投资信托计划的议案》
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2018 年度股东大会议案》（2019-17）。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
19.审议通过了《关于公司 2019 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司
资金投资信托计划的议案》
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
20.审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
董事会定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2018 年度股东大会，本
次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见 2019 年 4 月 26 日披
露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（2019-16）。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本次会议报告了 2018 年度信托项目受益人利益的实现情况、2018 年度内部
审计工作报告、2018 年度净资本管理报告、2018 年度全面风险管理报告、2018
年度信托业务运行情况报告、2018 年度案防自评估报告、2019 年度业务策略报
告。
《2018 年度信托项目受益人利益的实现情况》将在 2018 年度股东大会上进
行报告，具体内容详见《2018 年度股东大会议案》（2019-17）。
三、备查文件
4
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
5
