证券代码：000563         证券简称：陕国投A           公告编号：2020-03




                    陕西省国际信托股份有限公司

                   第九届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 16
日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于 2020 年 3 月
20 日（星期五）上午 9:30 在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 8 人（职工董事叶瑛因公请假）；公司全体监事、部分高级管
理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
    会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议
案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《2020 年度经营计划》
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2.审议通过了《2020 年业务策略报告》
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3.审议通过了《2019 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4.审议通过了《2019 年度消费者权益保护工作报告》
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本次会议报告了 2019 年度案防工作自评估报告、2019 年董事会报备信托项
目运行情况报告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


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2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。



                                   陕西省国际信托股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2020 年 3 月 21 日




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