股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-071
供销大集集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2017 年 7 月 28 日 14:30
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2017 年 7 月 28 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月 27 日 15:00 至 7 月 28
日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 3 层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：代理董事长 何家福
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡ 会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231 股，有表决权股份总数为 4,955,358,261 股（公
司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业
集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、
上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等
涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970 股）。
总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 32 人，代表股份
4,300,328,613 股，占公司总股份的 71.5788%，占公司有表决权股份总数的 86.7814%。
现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 30 人，代表股
份 4,300,106,459 股，占公司总股份的 71.5751%，占公司有表决权股份总数的
86.7769%。
网络出席情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 222,154 股，占公司总股份
1
的 0.0037%，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。
出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致
行动人以外的其他股东）共 8 人，代表股份 264,465,130 股，占公司总股份的 4.4020%
占公司有表决权股份总数的 5.3370%。
2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1.总体表决结果
⑴累积投票议案表决结果
本 次 会 议 第 1-3 项 议 案 采 用 累 积 投 票 ， 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 为
4,300,328,613 股。第 1-3 项议案总体表决结果如下：
第 1-3 议案总体表决结果
占本次会议有效表决权
议 案 名 称 所获选举票数 表决结果
股份总数的比例
1.00 关于选举第九届董事会董
事的议案
1.01 董事何家福 4,300,106,460 99.9948% 审议通过
1.02 董事冯国光 4,300,106,459 99.9948% 审议通过
1.03 董事李仲煦 4,300,106,460 99.9948% 审议通过
1.04 董事韩玮 4,300,106,459 99.9948% 审议通过
2.00 关于选举第九届董事会独
立董事的议案
2.01 独立董事白永秀 4,300,106,460 99.9948% 审议通过
2.02 独立董事田高良 4,300,106,459 99.9948% 审议通过
2.03 独立董事郭亚军 4,300,106,459 99.9948% 审议通过
3.00 关于选举第九届监事会股
东代表监事的议案
3.01 股东代表监事王卉 4,300,106,459 99.9948% 审议通过
3.02 股东代表监事庞连义 4,300,106,460 99.9948% 审议通过
⑵非累积投票议案表决结果
本次会议第 4-7 项议案采用非累积投票。本次会议第 4-6 项议案为非关联交易，
对应本次会议有效表决权股份总数为 4,300,328,613 股；议案 7 涉及关联交易，关联
股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人回避表决，对应本次会议有表决权
2
股份总数为 2,803,992,887 股。第 4-7 项议案总体表决结果如下：
第 4-7 项议案总体表决结果
同意 反对 弃权
议案名称 占本次会议 占本次会议 占本次会议 表决结果
有效表决权 有效表决权 有效表决权
同意(股) 反对(股) 弃权(股)
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
4.00 关于调整独
立董事津贴的议 4,300,106,459 99.9948% 222,154 0.0052% 0 0.0000% 审议通过
案
5.00 关于投资性
房地产会计政策 4,300,106,459 99.9948% 222,154 0.0052% 0 0.0000% 审议通过
变更的议案
6.00 关于延长发
行非公开定向债
4,300,106,459 99.9948% 222,154 0.0052% 0 0.0000% 审议通过
务融资工具授权
的议案
7.00 关于豁免新
合作商贸连锁集
2,803,770,733 99.9921% 222,154 0.0079% 0 0.0000% 审议通过
团有限公司部分
承诺的议案
2.中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动
人以外的其他股东）有表决权股份总数为 264,465,130 股。各项议案中小股东表决结
果如下：
第 1-3 项议案中小股东表决结果
占本次会议中小股东有效表决权股份总数
议 案 名 称 所获选举票数
的比例
1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 董事何家福 264,242,977 99.9160%
1.02 董事冯国光 264,242,976 99.9160%
1.03 董事李仲煦 264,242,977 99.9160%
1.04 董事韩玮 264,242,976 99.9160%
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事白永秀 264,242,977 99.9160%
2.02 独立董事田高良 264,242,976 99.9160%
2.03 独立董事郭亚军 264,242,976 99.9160%
3.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 股东代表监事王卉 264,242,976 99.9160%
3.02 股东代表监事庞连义 264,242,977 99.9160%
3
第 4-7 项议案中小股东表决结果
同意 反对 弃权
议案名称
占本次会议中小 占本次会议中小 占本次会议中小
同意(股) 股东有效表决权 反对(股) 股东有效表决权 弃权(股) 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
4.00 关于调整独立董
264,242,976 99.9160% 222,154 0.0840% 0 0.0000%
事津贴的议案
5.00 关于投资性房地
产会计政策变更的议 264,242,976 99.9160% 222,154 0.0840% 0 0.0000%
案
6.00 关于延长发行非
公开定向债务融资工 264,242,976 99.9160% 222,154 0.0840% 0 0.0000%
具授权的议案
7.00 关于豁免新合作
商贸连锁集团有限公 264,242,976 99.9160% 222,154 0.0840% 0 0.0000%
司部分承诺的议案
本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
⑴经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于选举第九
届董事会董事的议案》，会议选举何家福、冯国光、李仲煦、韩玮为公司第九届董事
会董事。
⑵经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于选举第九
届董事会独立董事的议案》。会议选举白永秀、田高良、郭亚军为公司第九届董事会
独立董事，与董事何家福、冯国光、李仲煦、韩玮组成供销大集第九届董事会。
⑶经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于选举第九
届监事会股东代表监事的议案》。会议选举王卉、庞连义为公司第九届监事会股东代
表监事，并与职工代表监事朱国平组成供销大集第九届监事会。
⑷经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于调整独立
董事津贴的议案》。会议同意将独立董事津贴由每人 7 万元/年（税前）调整为 10 万
元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自第九届董事会独立董事产生后执行。
⑸经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于投资性房
地产会计政策变更的议案》。会议同意公司将投资性房地产的计量方法由成本模式计
量变更为公允价值模式计量。详见本公司 2017 年 7 月 3 日关于投资性房地产会计政
策变更的公告（公告编号：2017-054）。
⑹经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于延长发行
非公开定向债务融资工具授权的议案》。详见本公司 2017 年 7 月 3 日关于延长发行非
公开定向债务融资工具授权的公告（公告编号：2017-055）。
⑺经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于豁免新合
作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》。详见本公司 2017 年 7 月 3 日关于豁免新
合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的公告（公告编号：2017-056）。
4
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：吕岩张晓静
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师
认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方
式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十九日
5
