股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-062
供销大集集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日 14:30
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2019 年 12 月 30 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 30 日 09:15 至 15:00
期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长 杜小平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231 股，有表决权股份总数为 4,509,109,079 股（有
表决权股份不包括：⑴公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资
控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权
投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表
决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共
1,052,469,970 股。⑵公司 2016 年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控
股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人等 22 家
股东，因业绩承诺未完成，其所持应补偿股份 446,249,182 股已受到权利限制，不再
享有对应的表决权及获得股利分配的权利。）。
本次会议股东出席情况如下表：
1
公司股份总数（股） 6,007,828,231
业绩承诺应补偿股份（无表决权）的总数（股） 446,249,182
放弃表决权股份总数（股） 1,052,469,970
有表决权股份总数（股） 4,509,109,079
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 261
代表股份（股） 3,326,589,780
占公司总股份的比例 55.3709%
占公司有表决权股份总数的比例 73.7749%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 26
代表股份（股） 3,270,652,145
占公司总股份的比例 54.4398%
占公司有表决权股份总数的比例 72.5343%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 235
代表股份（股） 55,937,635
占公司总股份的比例 0.9311%
占公司有表决权股份总数的比例 1.2405%
中小股东出席会议情况
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 239
代表股份（股） 518,029,261
占公司总股份的比例 8.6226%
占公司有表决权股份总数的比例 11.4885%
2.其他出席情况
公司副董事长冯国光因有其他事务请假未能出席，公司其他董事、独立董事、监
事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案一、议案二均为非累积投票议案，均涉及关联交易，关联股东海航
商业控股有限公司及其一致行动人应回避表决，本次会议议案三为累积投票议案。本
次股东大会总体表决结果及中小股东表决（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东及其一致行动人以外的其他股东）结果如下：
本次股东大会总体表决结果
2
同意 反对 弃权
本次会议有表决权股 占本次会议
议案名称 占本次会议有 占本次会议有 表决结果
份总数（股） 反对 有表决权股 弃权
同意(股) 表决权股份总 表决权股份总
（股） 份总数的比 (股)
数的比例 数的比例
例
1、关于购买长春赛
德购物中心有限公 1,788,073,775 1,739,159,369 97.2644% 48,914,406 2.7356% 0 0.0000% 表决通过
司 45%股权的议案
2、关于购买华宇仓
储有限责任公司 1,788,073,775 1,739,430,669 97.2796% 48,558,106 2.7157% 85，000 0.0048% 表决通过
40%股权的议案
本次会议有表决权 占本次会议有表决权
议案名称 所获选举票数(票) 表决结果
股份总数（股） 股份总数的比例
3.关于补选董事的议案
3.01 选举陈彤为公司董事 3,326,589,780 3,280,380,903 98.6109% 当选为公司董事
3.02 选举胡明哲为公司董事 3,326,589,780 3,278,130,044 98.5433% 当选为公司董事
本次股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
中小股东有表决权
议案名称 占本次会议中小 占本次会议中小 占本次会议中小
股份总数（股） 同意(股) 股东有表决权股 反对(股) 股东有表决权股 弃权(股) 股东有表决权股
份总数的比例 份总数的比例 份总数的比例
1、关于购买长春赛德购物
中心有限公司 45%股权的 518,029,261 469,114,855 90.5576% 48,914,406 9.4424% 0 0.0000%
议案
2、关于购买华宇仓储有限
518,029,261 469,386,155 90.6100% 48,558,106 9.3736% 85,000 0.0164%
责任公司 40%股权的议案
占本次会议中小股东有表
议案名称 中小股东有表决权股份总数（股） 所获选举票数(票)
决权股份总数的比例
3.关于补选董事的议案
3.01 选举陈彤为公司董事 518,029,261 471,820,384 91.0799%
3.02 选举胡明哲为公司董事 518,029,261 469,569,525 90.6454%
本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于购买长春
赛德购物中心有限公司 45%股权的议案》。
2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于购买华宇
仓储有限责任公司 40%股权的议案》。
3.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选董事
的议案》。会议选举陈彤、胡明哲为公司董事。经本次股东大会补选董事后，公司第
九届董事会的董事为杜小平、韩玮、胡明哲、陈彤、白永秀、田高良、郭亚军。
三、律师出具的法律意见
3
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：吕延峰、田慧
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师
认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方
式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月三十一日
4