证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A     公告编号：2017-033

                 重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2017年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号

2017-032）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会的有关

事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    2017年7月1日，公司2017年第六次（八届八次）董事会会议审议

通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本

次股东大会。

    3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务

规则和公司章程等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：


                                1
       （1）现场会议召开时间：2017年7月18日（星期二）下午2：30。

       （2）网络投票时间：2017年7月17日～2017年7月18日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月

18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的

具体时间为：2017年7月17日15:00-2017年7月18日15:00期间的任意

时间。

       5、会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票

平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决

结果以第一次有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2017年7月11日。

       7、出席对象：

       （1）于股权登记日（2017年7月11日）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。


                                2
    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司

会议室。

    二、会议审议事项

    1、会议议案：

    审议《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议

案》。

    2、议案披露情况：

    上述议案经公司2017年第六次（八届八次）董事会审议通过，议

案的详细内容分别刊登在2017年7月3日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

    3、特别强调事项：

    上述议案为关联事项议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司

需回避表决。

    上述议案为涉及重大资产重组议案，采用特别决议方式进行表

决，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
     提案编码            提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                       投票
      1.00      《关于公司终止发行股份购买资             √

                                3
                  产暨关联交易相关事项的议案》

       四、会议登记等事项

       1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。

       2、登记时间：2017年7月11日-2017年7月18日下午2：00之前。

       3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券

部。

       4、会议联系方式

       联系人：袁奕

       电话：023-61525006

       传真：023-61525007

       电子邮箱：sxyljw@sina.com

       5、登记手续：

       （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股

东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证

办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的

授权委托书和代理人身份证；

       （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自

然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

       （3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带

相关证件的原件到场。

       6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程
                                   4
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件

    1、公司2017年第六次（八届八次）董事会决议。



    特此公告




                             重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                              2017年7月12日




                             5
    附件一：                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.本次会议投票代码和投票名称：

    投票代码：360565

    投票简称：三峡投票

    2.议案设置及意见表决

    （1）议案设置

    本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
 提案序号                        提案名称                    提案编码
            《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事
   1.00                                                        1.00
            项的议案》

    （2）填报表决意见

    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2017年7月18日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月17日（现场股东

大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月18日（现场股东

大会结束当日）下午3：00。


                                  6
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                7
附件二：               重庆三峡油漆股份有限公司
                  2017 年第二次临时股东大会授权委托书
    本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先
生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。
                                            备注               表决结果
                                          该列打勾的
       提案编码         提案名称
                                          栏目可以投    同意     反对     弃权
                                              票
                    《关于公司终止
                    发行股份购买资
         1.00                                 √
                    产暨关联交易相
                    关事项的议案》
    注 1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意
见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委
托。
    注 2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
    注 3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    注 4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
    注 5：以上议案关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决。
委托人签名（盖章）：                     委托人身份证号码：


委托人持股数：                           委托人证券账户号：


受托人签名（盖章）：                     受托人身份证号码：


委托权限：


委托日期：                               委托有效期：


注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章


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