证券代码：000565      证券简称：渝三峡 A     公告编号：2017-034

                 重庆三峡油漆股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年7月18日（星期二）下午2：30。

    （2）网络投票时间：2017 年 7 月 17 日～2017 年 7 月 18 日。其

中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017

年 7 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票的具体时间为：2017 年 7 月 17 日 15:00-2017 年 7 月 18 日 15:00

期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼

公司会议室。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长苏中俊先生。

    6、会议召开的合法、合规性：经公司 2017 年第六次（八届八次）
                                  1
       董事会会议审议，决定召开 2017 年第二次临时股东大会。召集程序

       符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

               （二）会议出席情况

               1、出席现场会议及网络投票股东情况
                              现场                      网络                        合计
                                     占公司                     占公司                      占公司
会议出席情      人                            人                         人
                     代表股份数      总股本        代表股份数   总股本        代表股份数    总股本
况              数                            数                         数
                         （股）      比 例             （股）   比 例             （股）    比 例
                                     (%)                        (%)                         (%)
1、总体出席
                 2   175,808,983     40.55%   7    219,700      0.05％   9    176,028,683   40.60%
情况
2、有表决权
股东出席情       1        1          0.00%    7    219,700      0.05％   8    219,701       0.05%
况
3、持股 5%以
下中小股东       1        1          0.00%    7    219,700      0.05％   8    219,701       0.05%
出席情况

               2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

       了会议。

               二、提案审议表决情况

               大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行

       了投票表决，表决情况如下（下表中股东类别项下全体股东指出席本

       次股东大会有表决权的股东,中小股东指除公司董事、监事、高级管

       理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

       东）：




                                                   2
                                                               同意                       反对               弃权
议案序号              议案名称              股东类别                                                                        表决结果
                                                       股数（股）   比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股）   比例（%）

                                            全体股东    199,700         90.90%   20,001          9.10%   0          0.00%
           《关于公司终止发行股份购买资产
 议案 1                                                                                                                       通过
           暨关联交易相关事项的议案》       中小股东    199,700         90.90%   20,001          9.10%   0          0.00%

    该议案为关联事项议案，在审议该议案时，关联股东重庆化医控股（集团）公司（本公司控股股东）代表股份数
175,808,982 股已回避表决。该议案为重大资产重组议案，采用特别决议方式进行表决,该议案获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。




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    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

    2、律师姓名：程源伟、王应

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集

和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决

结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本

次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

    2、重庆源伟律师事务所关于公司 2017 年第二次临时股东大会的

法律意见书。



    特此公告




                                重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                              2017 年 7 月 19 日




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