证券代码：000565       证券简称：渝三峡 A        公告编号：2017-037

                 重庆三峡油漆股份有限公司
     2017 年第七次（八届九次）董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆三峡油漆股份有限公司 2017 年第七次（八届九次）董事会

于 2017 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相

关文件已于 2017 年 8 月 17 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达

全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议

由董事长苏中俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

    一、审议并通过公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风

险评估报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（本议案关联董事涂

伟毅先生回避表决）。



    特此公告

                                 重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                                   2017 年 8 月 25 日