证券代码：000565      证券简称：渝三峡 A    公告编号：2017-047

                重庆三峡油漆股份有限公司
   2017 年第九次（八届十一次）董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2017 年第九次（八届十一次）董事

会于 2017 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相

关文件已于 2017 年 11 月 22 日以书面通知、电子邮件、电话方式送

达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事

9 人，会议由董事长苏中俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下

议案：

    一、审议并通过公司《关于与四川彭山经济开发区管理委员会签

署项目投资协议的议案》

    公司本次对外投资合作事项的详细内容具体详见本公司于2017

年11月22日刊登的《关于与四川彭山经济开发区管理委员会签署项目

投资协议的公告》（公告编号2017-045）。

    公司董事会授权公司法定代表人签署与本次项目投资相关的法

律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过公司《关于投资设立全资子公司的议案》

    根据公司与四川彭山经济开发区管理委员会签署的《项目投资协


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议书》，公司拟以自有资金出资在四川省眉山市彭山区投资设立全资

子公司（新公司的名称最终以工商行政部门核准的公司名称为准）。

    为保证本次项目投资的顺利进行，公司董事会授权公司管理层办

理与本次设立子公司的相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                               重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                             2017 年 11 月 29 日




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