证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A     公告编号：2017-048

               重庆三峡油漆股份有限公司
关于《公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司
             的战略合作协议》的进展公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况

    2015 年 11 月 4 日，公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公

司（以下简称“天晖昌宇”）签署了《战略合作协议》。详见公司于

2015 年 11 月 5 日《关于签订战略合作协议暨对外投资的公告》，公

告编号 2015-050； 2015 年第八次（七届第十三次）董事会决议公告》，

公告编号 2015-051。双方就合作目的、合作方式、权利义务等主要

条款达成一致，此后合同生效并履行。

    2016 年 11 月 1 日，公司与天晖昌宇签署了《战略合作协议》补

充协议，对取得采矿权许可证的期限事项进行了重新约定，双方将《战

略合作协议》延长，即在《战略合作协议》第十三条所规定的 12 个

月期限基础上，延续到 2017 年 5 月 31 日止。详见公司于 2016 年 11

月 2 日披露的《关于<公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司

的战略合作协议>的进展公告》，公告编号 2016-073。

    2017 年 5 月 25 日，公司收到战略合作方天晖昌宇《关于解除共

管资金的通知函》，我公司在天晖昌宇配合下，于 2017 年 5 月 25 日

收回我公司与天晖昌宇共同监管的以我公司名义开立的保证金账户


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保证金人民币 3,000 万元及全部利息，并于同日收到天晖昌宇向我公

司支付的人民币 300 万元的补偿金。详见公司于 2017 年 5 月 26 日披

露的《关于<公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司的战略合

作协议>的进展公告》，公告编号 2017-029。

    二、最新进展情况

    2017 年 11 月 28 日，经双方友好协商，天晖昌宇与公司达成以

股权抵偿债权的协议，协议主要内容如下：

    甲方：重庆三峡油漆股份有限公司

    乙方：四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司

    鉴于：

    1、甲乙双方于 2015 年 11 月 4 日、2016 年 11 月 1 日分别签署

了《战略合作协议》、《战略合作协议》补充协议，根据《战略合作协

议》及补充协议的约定，乙方未能在上述协议约定时间内取得其全资

子公司南江县四通矿业有限公司（以下简称“四通矿业”）在南江县

尖山石墨矿的采矿权证（已经完成了尖山石墨矿采矿权许可证“探转

采”所需办理的全部审批文件，仅需按规定缴纳探矿权价款后就可取

得采矿权许可证），对此甲方给予了肯定和理解。

    2、甲乙双方根据以上协议约定，乙方应向甲方支付补偿金 3000

万元，乙方于 2017 年 5 月启动补偿金还款计划，并于 2017 年 5 月

25 日向甲方支付了补偿金 300 万元。

    3、乙方根据补偿金还款计划将再次支付 200 万元补偿金。

    4、乙方提出以乙方持有的四通矿业 1%股权转给甲方，以股权抵

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偿乙方应向甲方支付的剩余 2500 万元补偿金。

    根据以上实际情况，经双方友好协商，并就解决剩余 2500 万补

偿金达成如下协议：

    1、甲方根据其公司发展战略，在充分理解乙方目前所面临的困

难情况下，同意乙方在支付 200 万元补偿金后以债转股的形式，将剩

余的 2500 万元债权转换成乙方持有的四通矿业 1%的股权。

    2、乙方将在本协议签订后的三个工作日内向甲方支付 200 万元

补偿金，并在协议生效后积极配合甲方完成工商变更手续。

    3、签订本协议时本次债权转成股权的初步估值是参考了甲乙双

方在签订《战略合作协议》时的评估报告，甲方将尽快启动对该 1%

股权评估工作，乙方承诺若四通矿业 1%股权的评估价值低于 2500 万

元的，乙方向甲方补齐差价；在此期间若四通矿业 1%股权的评估价

值超过 2500 万元，甲方无须向乙方退补差价。

    2017 年 11 月 28 日，公司收到乙方支付的 200 万元补偿金。

    甲方将继续积极关注四川省巴中市政府有关打造“南江高端石墨

制造业”和“先进碳材料产业”事项。积极推动四通矿业采矿权证办

理工作，同时同乙方一道积极引进其他战略合作者，支持四通矿业公

司在尖山石墨矿的开发、高纯石墨、碳材料领域的生产、研发和应用

方面取得突破，并在条件成熟时双方另行商议扩展合作事宜。

    三、备查文件

    1、《以股权抵偿债权的协议书》



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特此公告



           重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                        2017 年 11 月 29 日




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