证券代码：000565      证券简称：渝三峡 A    公告编号：2018-019

                 重庆三峡油漆股份有限公司
   2018 年第五次（八届十六次）董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年第五次（八届十六次）董事

会于 2018 年 5 月 3 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司

会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于

2018 年 4 月 27 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长张

伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

    审议并通过公司《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

    鉴于苏中俊先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务，经公司

2018 年 4 月 10 日召开的八届十四次董事会审议通过了《关于增补公

司董事的议案》，公司董事会提名总经理魏雪峰先生为公司第八届董

事会董事候选人，并于 2018 年 5 月 3 日公司召开的 2017 年年度股东

大会审议通过。

    董事会选举魏雪峰先生为公司第八届董事会内部控制建设与实

施委员会委员，任期与本届董事会相同（简历附后）。

    调整后公司第八届董事会内部控制建设与实施委员会成员组成

如下：

    由张伟林、毕胜、魏雪峰、向青、田文全、李定清、刘伟组成，
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张伟林任主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



附董事简历：

    魏雪峰：男，48 岁，大学学历、工程硕士、高级工程师，历任

公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总

工程师、代理总工程师、副总经理、总工程师，现任公司总经理、董

事。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，

与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日，

没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩

戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交

所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。



    特此公告




                               重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                                  2018 年 5 月 4 日




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