渝三峡Ａ：2019年第一次（八届十五次）监事会决议公告（更新后）2019-03-22
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-018
重庆三峡油漆股份有限公司
2019年第一次（八届十五次）监事会决议公告（更正后）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2019 年第一次（八届十五次）
会议于 2019 年 3 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公
司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2019
年 3 月 11 日以书面通知、电子邮件、电话方式通知送达全体监事。
本次会议应参加表决的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，会议由监事
会主席万汝麟先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议审议如下议案：
一、审议并通过公司《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过公司《2018 年年度报告全文及摘要》
公司监事会对 2018 年年度报告的专项审核意见：
监事会对董事会编制的公司2018年年度报告进行了审核，监事会
认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过公司《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过公司《2018 年度内部控制评价报告》
公司监事会对 2018 年内部控制评价报告的专项审核意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资
产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全
和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是
客观、准确的。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持
续关联交易的议案》
公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限
公司持续关联交易的议案》，关联交易公平合理，体现了公允的市场
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原则，未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。
具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司与重
庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号
2019-009）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和
计量（修订）》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（修订）》、
《企业会计准则第24号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第37
号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自
2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调
整。
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影
响，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司关于
会计政策变更的公告》（公告编号2019-010）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过公司《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提
供财务资助展期暨关联交易的议案》
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公司于2017年10月25日召开第八届董事会第十次会议审议通过
了《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易
的议案》,为支持参股公司重庆关西涂料有限公司（以下简称“重庆
关西”）新工厂建设及搬迁需要，在不影响公司正常经营的前提下，
公司对重庆关西提供不超过4,000万元人民币的财务资助，资金使用
期限为1年，借款利率为同期中国人民银行一年期贷款基准利率的
90%，到期归还。重庆关西的另外股东关西涂料（中国）投资有限公
司按其出资比例提供同等条件的 6,000 万元人民币财务资助。公司
于2017年10月与重庆关西签署4,000万元人民币的借款协议，借款期
限为1年，以实际借款日期为准，根据重庆关西实际需要分期支付。
截止本公告日，重庆关西的实际借款余额为2,400万元。
重庆关西经过一年半的建设，新工厂于2018年10月达到可使用状
态。重庆关西近三年的经营情况良好，高于行业平均，新工厂软、硬
件上的大幅提升，且所处的行业优势等，使重庆关西具备更强的竞争
力，为重庆关西产品升级、产品的市场占有率会提升提供了有利保障，
同时也保证了股东方的利益。由于重庆关西近三年经营所得增加的现
金流投入到了新工厂的建设中，在短时间内，重庆关西正常生产经营
增加的现金流不足以偿还借款，同时搬迁后重庆关西老工厂土地出让
事宜正在进行中，上述财务资助即将陆续到期，为支持参股公司的发
展，同意将上述财务资助余额2,400万元展期1年（展期时间按原借款
协议有关条款为依据）。
公司本次对重庆关西提供财务资助展期是在不影响公司正常经
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营的情况下，根据重庆关西实际情况和既定经营计划的资金需求向其
提供财务资助展期，可以支持重庆关西经营计划的实施，支持重庆关
西的持续发展。除本公司提供财务资助展期外，重庆关西的另外股东
关西涂料（中国）投资有限公司按其出资比例提供了同等条件的财务
资助展期。重庆关西目前经营状况良好，具有较强的偿债能力，不存
在无法归还借款的风险，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司关于
关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助展期暨关联交
易的公告》（公告编号2019-011）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过公司《关于对全资子公司增资的议案》
新疆渝三峡涂料化工有限公司（以下简称“新疆渝三峡”） 系
本公司全资子公司，按照公司做大做强油漆涂料产业的整体战略部
署，本公司拟以自有资金人民币2,100万元对新疆渝三峡增资，增资
后，新疆渝三峡的注册资本将增加到人民币4,100万元（以工商登记
核准为准）。
本次公司向全资子公司增资有利于进一步优化新疆渝三峡的财
务结构，扩大新疆渝三峡的规模，增强其行业竞争力。本次增资未改
变公司对全资子公司的股权比例，对公司财务状况和经营成果无不利
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事
会同意本次向全资子公司增资事项。
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具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司关于
关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2019-012）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于减持北陆药业股票计划的议案》
公司未来拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式或两者相结合的方式，根据二级市场股价走势，在180个自然日内
择机出售不超过970万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金
转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有
的北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）股票，出售
数量占北陆药业总股本的1.98%，拟减持股份总数未超过北陆药业股
份总数的2%。采用集中竞价交易方式进行减持的，将自北陆药业减持
计划预披露公告发布之日起15个交易日之后180个自然日内进行（窗
口期不减持），且在任意连续90个自然日内，减持北陆药业股份的总
数不超过北陆药业总股本的1%；采用大宗交易方式减持北陆药业股份
的，将自北陆药业减持计划预披露公告发布之日起180个自然日内进
行（窗口期不减持），且在任意连续 90个自然日内，减持北陆药业
股份的总数不超过北陆药业总股本的2%。
具体内容详见公司同日披露的《关于减持北陆药业股票计划的公
告》（公告编号2019-013）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
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特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2019 年 3 月 22 日
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