证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A    公告编号：2019-027

               重庆三峡油漆股份有限公司
  2019 年第三次（八届二十五次）董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年第三次（八届二十五次）董

事会于 2019 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知

及相关文件已于 2019 年 5 月 7 日以书面通知、电子邮件、电话方式

送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，

会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

    审议并通过公司《关于变更对外投资事项的议案》

    公司参股公司湖南中渝新材料有限公司为简化办理合法生产所

需各项证照，迅速生产出产品占领市场，节省项目投资，湖南中渝新

材料有限公司拟将项目由新建调整为按资产评估报告收购当地涂料

生产企业湖南中汉高分子材料科技有限公司涂料相关资产。本次变更

对外投资事项没有改变对外投资的实际性质，不影响对外投资的实

施，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不会损害公司及公司股

东特别是中小股东的利益。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规

定，本次变更对外投资事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会

对本次变更对外投资事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨


                               1
论。本次变更对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司董

事长及管理层办理本次变更对外投资事项的相关手续。

    具体内容详见公司同日披露的《关于变更对外投资事项的公告》

（公告编号2019-029）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                               重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                              2019 年 5 月 17 日




                               2