证券代码：000565    证券简称：渝三峡 A     公告编号：2019-031

                   重庆三峡油漆股份有限公司
 2019年第三次（八届十七次）监事会决议公告（补充后）
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年第三次（八届十七次）监事

会于 2019 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知及

相关文件已于 2019 年 5 月 7 日以书面通知、电子邮件、电话方式送

达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由

监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

    审议并通过公司《关于变更对外投资事项的议案》

    公司参股公司湖南中渝新材料有限公司为简化办理合法生产所

需各项证照，迅速生产出产品占领市场，节省项目投资，湖南中渝新

材料有限公司拟将项目由新建调整为按资产评估报告收购当地涂料

生产企业湖南中汉高分子材料科技有限公司涂料相关资产。本次变更

对外投资事项没有改变对外投资的实际性质，不影响对外投资的实

施，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不会损害公司及公司股

东特别是中小股东的利益。公司本次变更对外投资事项尚需与湖南中

渝新材料有限公司拟收购涂料生产企业涂料相关资产交易对手湖南

中汉高分子材料科技有限公司协商，该事项存在不确定性。同时新公

司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将通过审慎运作


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和专业化管理等方式防范和降低风险，加强团队建设管理，及时控制

相关风险，尽早实现新公司的盈利，力求为投资者带来良好的投资回

报。各方将积极推进后续具体工作。

    具体内容详见公司同日披露的《关于变更对外投资事项的公告》

（公告编号 2019-029）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                               重庆三峡油漆股份有限公司监事会

                                              2019 年 5 月 18 日




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